关于黄某融资诈骗一案辩护词

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关于黄某融资诈骗一案辩护词 (2011-07-16 11:02:40)

标签： 杂谈 分类： 刑事辩护

关于黄某融资诈骗一案辩护词

审判长、各位审判员：

北京市天依律师事务所接受本案被告人黄某委托，指派我担任被告人黄某的辩护人。庭审前，我认真阅读了本案卷宗材料，会见了被告人，今天又参加了法庭调查。现结合本案事实及相关法律规定，发表以下辩护意见。

在发表辩护意见之前，请允许我对被造成经济损失的各位被害人表示同情和慰问。根据事实和法律，提出证明被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的证据和意见，维护被告人的合法权益，是辩护人的当然职责，请被害人理解。

综观本案，辩护人认为：起诉书指控被告人黄某涉嫌集资诈骗罪，其事实不清、证据不足,适用法律不当，认定罪名错误；被告人黄某有酌定从轻情节，依法建议法庭对被告人黄某作从轻处理。事实与理由如下：
  一、公诉机关出示的证据不能充分证明被告人黄某集资诈骗罪的成立，公诉机关的指控事实不清，证据不足，适用法律不当，认定罪名错误。

1、被告人黄某没有非法占有的主观目的。

⑴标会本身是福建本地常见的民间互助组织，开立标会本身没有非法占有的故意。

⑵标会亏空系由部分会脚中标后拒交会费导致，与黄某无关。

⑶即使黄某通过偷标，不当取得会款的使用权，其归还的意愿显而易见，多次向债务人承诺还款且有实际归还行为，而且已取得部分债务人的认可。

据被告人黄某供述，其采取偷标的方式占用会钱后，并没有打算不还。相反，“就是到了最后没办法归还，只好跑路了，等以后我两个儿子工作能赚钱了再来还了，其它没什么办法了。”类似的供述几乎在每次讯问笔录中都存在。结合被告人“拆东墙补西墙”、打欠条、签订《还款协议》的事实，显然可以看出被告人不是不想还，主观上没有非法占有的目的。

⑷黄某“跑路”行为不能证明其有非法占有的故意。

根据本案证据，被告人“跑路”的行为，不能验证其非法占有，被告人是想等以后还，外出逃跑只是其保护自己的一种方式，被告人在刚才的庭审中已经明确表达了“跑路”的原因。

可见，其主观上并没有非法占有的目的，应该出于有偿使用的目的。实际上，被告人的想法是，作为会头，首次使用后，还想再用一次，等以后有钱了再还。

2、黄某偷标的行为不属于集资诈骗。

⑴在集资诈骗罪中，集资的目的就是为了诈骗，为了达到非法占有的目的，虚构事实进行集资。本案中，黄某及其他会脚设立标会本身只是普通的民间借贷，没有采取任何欺诈手段，会脚对于每期标会的期数、会钱、招中标程序都知道。在标会的运营过程中，黄某通过偷标手段获得会款使用权的行为，独立于标会的融资行为，更明显有别于集资行为。

⑵所有会款归标会所有，黄某偷标行为只是侵害标会的正常运营。黄某获得的只是标会会钱的使用权，并非所有权。

标会仅仅是融资的一种形式，表面上看是被害人因为受到被告人欺骗，将钱交到被告人手里。辩护人认为，这里有两层法律关系主体：一是会脚之间，二是会脚与标会之间。实际上，标会操作的实质是：会脚将钱交到标会，标会再组织招标，标会将钱交到中标者手里，利息预先从本金中扣除，中标者拿到的钱实际上是标会融资的钱。标会融资的钱归标会支配，不属于会脚。

本案中，所涉标会因组织松散，会脚之间为方便起见，先组织招标，等有人中标后再由会脚交会钱。而且，从其他标会会脚的笔录可知，他们均认可是从标会标到钱。这样，黄某获得的资金就来源于标会，不是从会脚手里直接得到资金。根据前述被告人想归还的事实，其只是得到这笔资金的使用权，并非资金所有权。

⑶黄某没有归还资金的原因是中标者拖欠巨额会费导致。

3、起诉书认定黄某偷标数额方法不对，事实不清。

⑴黄某偷标后每期多付的利息差额应当扣除。