“80后”夫妻非法牟利2.6亿元

“80后”夫妻非法牟利2.6亿元

2013-05-22 22:59 来源：湖南广播电视台法制周报

　　湖南首例特大非法经营黄金期货案开庭
　　
　　“80后”夫妻非法牟利2.6亿元
　　
　　本报记者 叶铝
　　
　　“8个月，受骗人数达到3.9万多人，遍布全国27个省市。”5月21日上午，长沙开福区法院开庭审理了湖南省首例特大非法经营黄金期货案。公诉方称：楚维、赵丹这对“80后”夫妻利用虚假的黄金交易平台，通过虚假宣传，误导投资者以及大肆发展代理商等手段，骗取客户保证金超过23亿元，非法牟利2.6亿元。“这是国内涉案人员最多、涉案金额最大的同类型案件。”长沙警方称。
　　
　　私开交易所
　　暴富梦破碎后，“80后”夫妇楚维、赵丹、2名公司成员和6名代理商等10人因涉嫌非法经营站上开福区法院的被告席。
　　开福区检察院诉称：2010年2月，楚维、赵丹出资2000万元，注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司（下文中称“维财交易所”）。楚维占股60%，赵丹占股40%，法定代表人为楚维。公司成立后，楚维从上海购买了“大宗贵金属订立转让系统”，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，建立“维财金”黄金电子交易平台，并于2011年3月开始运营。“维财交易所”通过采用电子集中交易、标准合约、保证金制度、当日无负债和强行平仓等变相期货交易的手段，非法从事变相黄金期货交易，非法获利268270438.61元。
　　检方认为，被告人楚维等违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，应以非法经营罪追究10名被告人的刑事责任。

　　期货还是现货
　　面对检方的起诉，楚维表示无异议。他称老婆赵丹虽是股东，但最初是自己拿着她的身份证去办公司的，并表示赵丹没有参与公司经营与管理，而是在家带两个孩子，而赵丹的说法与楚维一致。而其他被告人以“只拿工资，不拿分红”，“虽然管理市场，但自己不是唯一管理者”，“楚维向自己隐瞒了公司没有审批手续一事”等理由为自己辩护。
　　针对检方起诉书中体现出的指控，检方和辩方律师就期货还是现货，进行了质证。“‘维财交易所’相当于从事变相黄金期货交易。”检方指控称，其采用了电子集中交易、标准合约、保证金制度、当日无负债和强行平仓等手段，体现了期货交易的特征，而这没有经过国家允许。
　　“这个不算是期货交易，而是属于现货交易。”辩护律师说，“维财交易所”曾联系了工商部门，拿到了贵金属交易的许可证书。
　　“有现货交易吗？”在检方的反问下，却没有代理商承认看到了现货交易。

　　受骗人被判无期
　　“我妻子就是被维财公司拉上不归路的。”旁听席上的吴先生痛苦的向记者讲述了妻子被骗的经历。
　　“2011年7月，维财公司一代理商的业务员打电话给我老婆，说他们是银行理财部，推出了一款新的黄金买卖理财产品，赚钱快，操作方便。”经过业务员几番讲解，吴先生的妻子动心了，开了户，并发现该公司的账户确实和银行绑定，可实现资金的自由转账，系统里有5至100倍的杠杆投资，自己的资金、盈利、亏损能通过杠杆进行相应放大，自由买卖。
　　“在买进卖出黄金的投资过程中，总是亏多赚少。”吴先生说，亏了钱，妻子就到处借，结果越陷越深，3个月就亏了1000万。最终由于无力偿还集资的巨款，被定为诈骗罪，判了无期。
　　事实上，吴先生妻子只是众多受害者之一。检方起诉书称：在宣传中，“维财交易所”自称“经过批准、登记注册及第三方监管”，误导投资者认为是合法的黄金期货电子交易平台，并通过狂热的传销式虚假宣传，使不少投资者相信1万元保证金最高可以撬动100万元资金，是“以小博大”的“绝佳投资产品”。同时为了让生意做大，“维财交易所”还推出了代理商加盟模式。截至2012年1月案发，“维财交易所”在短短8个多月的时间内，发展了27家省级代理商，这些省级代理商又发展了711多家市县级代理商。
　　“这些代理商几乎遍布全国，他们通过电话和网络营销手段，吸引许多不明真相的客户投入黄金游戏。”案发后，据长沙警方统计，湖南维财8个多月共在全国各地发展了近4万名客户，共产生单边交易额6000亿元，接受客户的投资保证金超过23亿元，产生佣金近9亿，维财公司从中牟利2.6亿余元。
　　“6000亿元单边交易额，这一数字已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10。”公诉方称，维财交易所在后期宣传中称，自己是国内仅次于上海和天津的国内第三大贵金属交易所。但金融监管部门出具的行政认定显示，维财交易所的运作属于“变相期货”，是期货管理规定明令禁止的行为。
　　由于涉案人员较多，案情复杂，涉案金额巨大，法官将择期宣判。