大橡塑：公司章程（2013年4月）

第一百一十九条董事与董事会合会决议事故所涉及的企业有联系关系关连的，应当承担赔偿责任http://

须经出席股东大会合会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，发现公司财产缺乏了债债务的，第一百七十条公司召开董事会的集会关照，监事任期届满，合并各方解散，可以再也不提取，在申报债权期间http://

第十章 合并、分立、增资、减资、解散以及清算第一节 合并、分立、增资以及减资第一百七十五条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，但通过投资关连、协议或者其它安排，经股东大会决议，应当承担赔偿责任，提前 30 天事前关照管帐师事件所， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数，可是，第一百八十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内关照债权人，应当说明债权的有关事故，第三节 管帐师事件所的聘任第一百六十二条公司聘用取得“从事证券相关营业资格”的管帐师事件所举行管帐报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等营业，保障公司经营的顺利、高效运行；保护公司以及全副股东的合法权益，于 2001 年 8 月 20 日在上海证券买卖所上市，第一百六十九条公司召开股东大会的集会关照http://

第一百八十五条 清算组在清算期间行使以下职权：（一）清理公司财产，依法办理变更登记，第一百二十二条董事会应当对集会所议事故的决定做成集会记录，以确保监事会的事情效率以及科学决策，公司应当自作出合并决议之日起 10 日内关照债权人，独立董事应当发表明确意见http://

需要时设副董事长 1 人http://

代劳署理事故、授权范围以及有效期限http://

可以要求公司了债债务或者提供相应的担保，在董事会不履行《公司法》规定的召集以及掌管股东大会职责时召集以及掌管股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）按照《公司法》第一百五十二条的规定，审计负责人向董事会负责并报告事情，董事会不得在股东大会决定前委任管帐师事件所，监事会应当包括股东代表以及适当比例的公司职工代表，在有条件的情况下，应当承担赔偿责任，给公司造成丧失的，其财产作相应的分割，或者达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％下列的联系关系买卖，并报送公司登记机关http://

公司以现金累计分配的利润很多于该三年实现的年均可分配利润的 30%，27如孕育发生下述特殊情况，（二）公司股东大会对利润分配方案举行审议时，应当由合并各方签订合并协议，明确监事会的议事编制以及表决程序http://

董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事故，（三）公司优先采用现金分红的利润分配编制http://

费用由公司承担，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理职员与其直接或者间接控制的企业之间的关连，第一百七十九条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，监事集会事规则作为本章程的附件，债权人可以申请人民法院指定有关职员组成清算组举行清算，第一百一十四条董事会每年至少召开两次集会，（三）公司现金分红的详细条件以及比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，签订重大合同的权限，与章程记载的事故不不合；（三）股东大会决定修改章程，应当依法向人民法院申请宣告停业，第一百一十六条董事会召开且则董事会合会的关照编制为：传真、电话、邮件或者其它编制；关照时限为：集会召开前 3 日，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然缺乏 50%，委托书中应载明代劳署理人的姓名，由董事长召集，并于 60 日内在《中国证券报》以及《上海证券报》上通告，按照有关企业停业的法律实施停业清算，公司设副总经理五名http://

并提供证明材料，第一百六十三条公司聘用管帐师事件所必须由股东大会决定http://

申请注销公司登记，或者公司内部经营环境变化并对公司临盆经营造成重大影响，第二百零一条本章程附件包括股东大集会事规则、董事集会事规则以及监事集会事规则，和可能导致公司利益转移的其它关连，公司分立，第一百五十一条公司除法定的管帐账簿外，不得侵占公司的财产，第一百六十八条公司发出的关照，监事会设主席 1 人，给公司造成丧失的，第九十九条董事一连两次未能亲自出席，第九章 关照以及通告第一节 关照第一百六十七条公司的关照以以下形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件编制送出；（三）以通告编制举行；（四）本章程规定的其它形式，并于 30 日内在《中国证券报》以及《上海证券报》上通告，第一百三十六条监事应当遵守法律、行政法规以及本章程，本章程第九十七条关于董事的忠实义务以及第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，代为出席集会的董事应当在授权范围熟行使董事的权利，管帐师事件所提出辞聘的，必须经全副董事三分之二以上签署同意，采取现金编制分配股利http://

自交付邮局之日起第 5 个事情日为送达日期；公司关照以通告编制送出的，（1）授权原则：以公司的经营倒退为中间，第二百条 本章程由公司董事会负责解释，国有股存量发行 350 万股），在任期遏制后并欠妥然解除，召集以及掌管董事会合会，还可以从税后利润中提取恣意公积金，并对董事会决议事故提出质询或者倡议，一个公司吸收其它公司为吸收合并，容许管帐师事件所陈述意见，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章以及本章程规定http://

入手下手清算http://

保障科学决策http://

第一百五十八条 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不行抗力，由合并后存续的公司或者新设的公司承继，以在大连市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准http://

以归还其占用的资金http://

可以举行调查；必要时，董事辞职应向董事会提交书面辞职报18告http://

法定公积金转为资本时，对公司财务收支以及经济行为举行外部审计监督http://

第一百六十一条公司外部审计制度以及审计职员的职责，28第二节外部审计第一百六十条公司实行外部审计制度，连选可以连任，http://

公司可对利润分配政策举行调整，除前款所列情形外，出席集会的监事应当在集会记录上签名，被送达人签收日期为送达日期；公司关照以邮件送出的，在本章程规定的公道期限内模仿依旧有效，也不得代劳署理其它董事行使表决权，监事会主席由全副监事过半数选举发生，报董事会批准后实施，（三）公司因前述第一百五十五条第三款规定的特殊情况而不举行现金分红时，第一百三十二条副总经理、财务总监每届任期 3 年，29第一百七十二条公司关照以专人送出的http://

第一百五十条公司在每一管帐年度遏制之日起 4 个月外向中国证监会以及证券买卖所报送年度财务管帐报告，有权要求公司了债债务或者提供相应的担保，清算期间，以通告编制举行的，登记事故孕育发生变更的http://

公司持有的本公司股份不介进分配利润，实行一人一票，增量发行 3，是指虽不是公司的股东http://

业务执照号：21020011037036-3099第三条公司于 2001 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准http://

并过后向董事会以及股东大会报告；（七）董事会赋予的其它职权，第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，债权人自接到关照书之日起 30 日内http://

取得企业法人业务执照，不得对该项决议行使表决权，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，能够实际支配公司办法的人，第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序（一）公司的利润分配方案由经理层依据公司的实际盈利情况、现金流量状况以及未来的经营诡计等因素拟订后提交公司董事会、监事会审议，可以通过修改本章程而存续http://

第一百八十四条 公司因本章程第一百七十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，第一百零七条 董事会行使以下职权：（一）召集股东大会，代表董事会委任管帐师事件所填补空缺，应当提取利润的 10%列进公司法定公积金，但本章程规定不按持股比例分配的除外http://

或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），董事会决议的表决，股东大会批准http://

必须经全副董事的过半数通过，依法履行清算义务，对公司事件行使符合法律规定以及公司利益的特别处置权，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，第一百八十九条公司清算遏制后，并向董事会报告事情；（二）组织实施公司年度经营诡计以及投资方案；（三）拟订公司外部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；23（五）制定公司的详细规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理职员；（八）本章程或董事会赋予的其它职权，3、董事会对联系关系买卖决策的权限为：公司与联系关系人孕育发生的买卖总额低于 3000 万元，董事集会事规则作为章程的附件，第一百九十五条章程修改事故属于法律、法规要求披露的信息，第一百九十条清算组成员应当忠于职守，董事、总经理以及其它高级管理职员不得专任监事，32第十二章附则第一百九十六条 释义（一）控股股东，对公司负有忠实义务以及勤勉义务，逾期不可立清算组举行清算的，支出股东股利，并决定其人为事故以及奖惩事故；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事故；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的管帐师事件所；（十五）听取公司总经理的事情汇报并检查总经理的事情；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程赋予的其它职权，具体论证调整理由，公司可以举行中期利润分配，第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，大连橡胶塑料机械股份有限公司2013 年 4 月 8 日33 http://

将不会分配给股东，第一百八十七条 清算组在清理公司财产、体例资产负债表以及财产清单后，凡涉及公司重大利益的事故应由董事会个别决策http://

（二）公司的利润分配政策坚持一连性以及不乱性，须报主管机关批准；涉及公司登记事故的，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，第一百八十八条清算组在清理公司财产、体例资产负债表以及财产清单后，还通过股东热线电话、投资者关连互动平台等编制自动与股东特别是中小股东举行沟通以及交流，债权人自接到关照书之日起 30 日内，提高事情效率，在按照前款规定提取法定公积金之26前，第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事故、委托理财、联系关系买卖的权限http://

协助总经理事情，公司经人民法院裁定宣告停业后，视为扫数相关职员收到关照，应当承担赔偿责任，视为不能履行职责，于集会召开 10 日夙昔书面关照全副董事以及监事http://

第二节 解散以及清算第一百八十二条 公司因以下原因解散：（一）本章程规定的业务期限届满或者本章程规定的其它解散事由出现；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销业务执照、责令封闭或者被撤销；（五）公司经营管理孕育发生严正困难，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权http://

制定公司的财务管帐制度，该董事会合会由过半数的无联系关系关连董事出席便可入行，办理信息披露事件等变乱，应当依法向公司登记机关办理变更登记，第一百三十九条监事应当保障公司披露的信息真实、准确、完整，第一百八十条公司需要减少注册资本时，第一百零四条 独立董事应遵照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行职务，第一百一十八条董事会合会应有过半数的董事出席方可入行，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，第一百七十一条公司召开监事会的集会关照，第一百一十三条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，第一百二十九条总经理应制订总经理事情细则，对董事、高级管理职员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，集会及集会作出的决议并不因此无效http://

可以书面委托其它董事代为出席http://

给公司造成丧失的，资本公积金将没必要于弥补公司的吃亏，第七章监事会第一节监事第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事，监事可以提议召开且则监事会合会，第一百三十条总经理事情细则包括以下内容：（一）总经理集会召开的条件、程序以及参加的职员；（二）总经理及其它高级管理职员各自详细的职责及其分工；（三）公司资金、资产使用，董事会应当倡议股东大会予以撤换，850 万股（此中，未接到31关照书的自通告之日起 45 日内，第一百四十条监事可以列席董事会合会，董事会就利润分配方案的公道性举行充分会谈，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举发生，股东大会批准，可是，保存期限很多于 10 年，依据分配的金额代扣并代缴股东股利收进的应纳税金http://

第二百零二条本章程自股东大会批准之日起生效，出席集会的董事应当在集会记录上签名，清算组由董事或者股东大会确定的职员组成，公司遵照股东持有的股份比例分配http://

公司经大连市人民政府大政［1998］70 号文件《关于同意设立大连冰山橡塑股份有限公司的批复》批准，可是，章程细则不得与章程的规定相抵触http://

负责公司股东大会以及董事会合会的筹备、文件生存和公司股东资料管理，以建议编制设立；在中国辽宁省大连市工商行政管理局注册登记，董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，公司在分立前与债权人就债务了债达成的书面协议另有约定的除外，1、董事会对下列买卖事故：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）（三）提供财务资助；（四）提供担保（反担保除外）；（五）租进或者租出资产；（六）委托或者受托管理资产以及营业（七）赠与或者受赠资产；（八）债权、债务重组；（九）签订允许利用协议；（十）转让或者受让研究与开发项目；（十一）法律法规及规范性意见认定的其它买卖，第一百九十八条本章程以中文誊写http://

公司的资产，并于 30 日内在《中国证券报》以及《上海证券报》上通告http://

在改选出的董事就任前，24第一百三十八条监事任期届满未及时改选，应当依法办理公司设立登记，董事会作出决议，第一百九十一条 公司被依法宣告停业的，和向董事会、监事会的报告制度；（四）董事会以为必要的其它事故，股东大会违反前款规定，不得应用职权收受贿赂或者其它不法收进，第一百一十二条 董事长行使以下职权：（一）掌管股东大会以及召集、掌管董事会合会；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其它有价证券的发行；（四）签署董事会首要文件以及其它应由公司法定代表人签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在孕育发生特大自然灾害等不行抗力的紧急情况下，董事会将在 2 日内披露有关情况，任何董事不得以团体名义代表公司或者董事会行事http://

公司应当自作出分立决议之日起 10 日内关照债权人， 大橡塑：公司章程（2013年4月）通告日期：2013-04-09大连橡胶塑料机械股份有限公司章程（2013 年 4 月 8 日修订）目录第一章总则第二章 经营主旨以及范围第三章股份第一节 股份发行第二节 股份增减以及回购第三节 股份转让第四章股东以及股东大会第一节 股东第二节 股东大会的日常规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与关照第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决以及决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 总经理及其它高级管理职员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章财务管帐制度、利润分配以及审计第一节 财务管帐制度第二节 外部审计第三节 管帐师事件所的聘任第九章关照与通告1第一节关照第二节通告第十章合并、分立、增资、减资、解散以及清算第一节合并、分立、增资以及减资第二节解散以及清算第十一章 修改章程第十二章附则2第一章 总 则第一条为保护公司、股东以及债权人的合法权益，应当体例资产负债表及财产清单，第一百二十三条董事会合会记录包括下列内容：（一）集会召开的日期、地点以及召集人姓名；（二）出席董事的姓名和受别人委托出席董事会的董事（代劳署理人）姓名；（三）集会议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事故的表决编制以及了局（表决了局应载明赞成、反对或弃权的票数）http://

其对公司以及股东承担的忠实义务，第一次通告刊登日为送达日期，第六章 总经理及其它高级管理职员第一百二十四条公司设总经理 1 名，（四）公司发放股票股利的详细条件：公司在经营情况精良，通过其它途径不能解决的，提出股票股利分配预案，22第一百二十一条董事会合会，公司财产在分别支出清算费用、职工的工钱、社会保险费用以及法定补偿金，第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理职员http://

清算组应当对债权举行登记，应当向股东大会说明公司有无欠妥情形，（三）联系关系关连，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议发生重大影响的股东，第二节 通告第一百七十四条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站为刊登公司通告以及以及其它需要披露信息的媒体，不得侵占公司财产，在每一管帐年度前 3 个月以及前 9 个月遏制之日起的 1 个月外向中国证监会派出机构以及证券买卖所报送季度财务管帐报告，公司财产在未按前款规定了债前，并向股东大会报告事情；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营诡计以及投资方案；（四）制订公司的年度财务估算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案以及弥补吃亏方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内http://

可以请求人民法院解散公司，第一百五十五条 公司利润分配详细政策（一）利润分配的顺序：一、弥补上一年度的吃亏；二、提取法定公积金百分之十；三、提取恣意公积金（须经股东大会决议）；4、前述（1）至（3）项计提后，应当先用当年利润弥补吃亏，公司增加或者减少注册资本，利润分配方案经董事会以及监事会审议通预先提交股东大会审议http://

由董事会聘任或解聘，第一百三十一条总经理可以在任期届满夙昔提出辞职，第一百一十七条董事会合会关照包括下列内容：（一）集会日期以及地点；（二）集会期限；（三）事由及议题；（四）发出关照的日期http://

未接到关照书的自通告之日起 45 日内，按规定予以通告，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，需要时设副董事长 1 人http://

此中职工代表的比例不低于1/3，未接到关照书的自通告之日起 45 日内，不得担任公司的高级管理职员，以通告编制举行，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理职员，并由委托人签名或盖章，每年按当年实现的归属于上市公司股东可供分配利润的规定比例向股东分配股利，第一百四十一条监事不得应用其联系关系关连损害公司利益，可以提议召开董事会且则集会，总经理列席董事会合会，董事会合会所作决议须经无联系关系关连董事过半数通过，第四条公司注册名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司英文名称：DALIAN RUBBER （五）应当如实向监事会提供有关情况以及资料，行使以下职权：（一）掌管公司的临盆经营管理事情，以确保董事会落实股东大会决议，（2）授权内容：一、当为公司审计的管帐师事件所出现空缺时http://

第一百五十二条公司分配当年税后利润时，在第三方会公道地以为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，第一百二十八条总经理对董事会负责，第一百九十九条本章程所称“以上”、“以内”、“下列”http://

应向董事会办妥扫数移交锋续，第一百三十三条公司设董事会秘书，30公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额，规范公司的组织以及办法，由总经理提请董事会聘任或者解聘，董事以其团体名义行事时，年度以现金编制分配的利润日常很多于当年度实现的可分配利润的 10%，原监事仍应当按照法律、行政法规以及本章程的规定，第一百五十九条 公司向股东分配股利时，可以用传真或者书面会签的编制举行并做出决议，第一百七十六条公司合并，由副董事长履行职务 ；副董事长不能履行职务或者不履行职务的http://

第一百四十六条监事会制定监事集会事规则http://

被吸收的公司解散，亦未委托代表出席的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司，除安排在股东大会上听取股东的意见外，第一百四十七条监事会应当将所议事故的决定做成集会记录，履行董事职务，在公司弥补吃亏以及提取法定公积金从前向股东分配利润的http://

监事会由 3 名监事组成http://

通告公司终止，制订章程细则，，将不另立管帐账簿，董事长应当自接到提议后 10 日内，由监事会拟定，（二）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的编制分配股利，第二节董事会第一百零五条 公司设董事会，清算组应当制作清算报告，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过，董事会且则集会在保证董事充分表达意见的前提下，在每一管帐年度前 6 个月遏制之日起 2 个月外向中国证监会派出机构以及证券买卖所报送半年度财务管帐报告，前款规定的公道期限为自董事辞职生效或任期届满之日起 6 个月，第二节监事会第一百四十三条公司设监事会，建立严峻的审查以及决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、业余职员举行评审，副总经理、财务总监接受总经理的领导，第一百九十四条董事会按照股东大会修改章程的决议以及有关主管机关的审批意见修改本章程，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事故、委托理财、联系关系买卖等事故；（九）决定公司外部管理机构的设置；19（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；依据总经理的提名http://

公司股东大会就解聘管帐师事件所举行表决时，向清算组申报其债权，并体例资产负债表及财产清单，清算组成员因故意或者重大过错给公司或者债权天然成丧失的http://

同时分身公司的久远利益、全副股东的整体利益及公司的可持续倒退，第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，董事会就不举行现金分红的详细原因、公司保留收益的确切用途及估量投资收益等事故举行专项说明，第一百六十六条公司解聘或者再也不续聘管帐师事件所时，可以续聘，于集会召开 5 日夙昔书面关照全副监事，第一百四十四条监事会行使以下职权：（一）应当对董事会体例的公司定期报告举行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理职员执行公司职务的办法举行监督http://

董事会审议公司对外担保事故，并在公司指定媒体上予以披露，债权人申报债权，第一百七十三条因不测遗漏未向某有权得到关照的人送出集会关照或者该等人没有收到集会关照http://

不以任何团体名义开立账户存储，合并各方的债权、债务，应当遵照相关法律的规定http://

第一百二十条董事会决议表决编制为：举手表决表决，公司存续，依据《中华人民共以及国公司法》（下列简称《公司法》）、《中华人民共以及国证券法》（下列简称《证券法》）以及其它有关规定，该董事应当事前声明其立场以及身份，000 万元下列的乞贷合同以及投资项目（不含联系关系买卖）合同文件；三、审批以及签发单笔 300 万元下列的公司财务估算诡计外的财务付出款项；4、批准单笔 1500 万元下列的公司固定资产的购置，不得妨碍监事会或者监事行使职权;（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它勤勉义务，清算组成员不得应用职权收受贿赂或者其它不法收进，公司从税后利润中提取法定公积金后，必须体例资产负债表及财产清单http://

并且董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全副股东整体利益时http://

副总经理、财务总监连聘可以连任，第一百六十四条公司保障向聘用的管帐师事件所提供真实、完整的管帐凭证、管帐账簿、财务管帐报告及其它管帐资料http://

第十一章修改章程第一百九十二条有以下情形之一的，公司的法定公积金缺乏以弥补夙昔年度吃亏的http://

所保留的该项公积金将很多于转增前公司注册资本的 25%，第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其它职务的职员http://

由半数以上监事配合推举一名监事召集以及掌管监事会合会，组织实施董事会决议，2、董事会对对外担保事故决策的权限为：未达到本章程第四十一条标准的对外担保事故，由董事会聘任或解聘，第一百八十一条 公司合并或者分立，制订本章程，当年税后利润模仿依旧有剩余时，第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的吃亏、扩大公司临盆经营或者转为增加公司资本，可以在满足上述现金分红的条件下，持有公司全数股东表决权 10%以上的股东，也不委托其它董事出席董事会合会，25第一百四十五条监事会每 6 个月至少召开一次集会http://

存在股东违规占用公司资金情况的，应将该事故提交股东大会审议，上述财务管帐报告遵照有关法律、行政法规及部门规章的规定举行体例，任何三个一连年度内，第八章 财务管帐制度、利润分配以及审计第一节 财务管帐制度第一百四十九条公司按照法律、行政法规以及国家有关部门的规定http://

分别体例资产负债表以及财产清单；（二）关照、通告债权人；（三）处理与清算有关的公司未告终的营业；（四）清缴所欠税款和清算过程中发生的税款（五）清理债权、债务；（六）处理公司了债债务后的剩余财产；（七）代表公司介进民事诉讼行为，缴纳所欠税款，第一百二十七条总经理每届任期 3 年，对股东大会负责，第一百四十二条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，配备专职审计职员，公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内关照债权人，并报股东大会批准，董事未出席董事会合会，出席董事会的无联系关系董事人数缺乏 3 人的，一经通告，章程规定的事故与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况孕育发生变化，第一百八十三条 公司有本章程第一百七十八条第（一）项情形的，充分听取中小股东的意见以及诉求，董事长以及副董事长由董事会以全副董事的过半数选举发生http://

并由参会董事具名，同时适用于高级管理职员，监事会合会记录作为公司档案至少保存 10 年，第一百三十七条监事的任期每届为 3 年，聘期 1 年，公司弥补吃亏以及提取公积金后所余税后利润http://

第一百一十五条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，第一百九十七条董事会可按照章程的规定，应当承担赔偿责任，（二）实际控制人http://

第一百五十七条 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，以传真或其它书面编制举行，了债公司债务后的剩余财产，过后报股东大会批准；21二、 批准以及签署单笔 3，或公司自身经营状况孕育发生较大变化时，视为放弃在该次集会上的投票权，第一百六十五条管帐师事件所的审计费用由股东大会决定，清算组应当将清算事件移交给人民法院http://

及时答复中小股东关切的问题，第一百零八条公司董事会应当就注册管帐师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明，但不能开展与清算无关的经营行为，有关总经理辞职的详细程序以及行动由总经理与公司之间的劳务合同规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，由半数以上董事配合推举一名董事履行职务，在改选出的监事就任前http://

对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理职员提出罢免的倡议；（四）当董事、高级管理职员的办法损害公司的利益时，500 万股，第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应当经董事会批准后实施，董事会合会记录作为公司档案保存，监事会主席召集以及掌管监事会合会；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，第一百零九条董事会制定董事集会事规则http://

应由董事本人出席；董事因故不能出席，首次向社会公家发行人民币个体股 3，两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，第一百条董事可以在任期届满夙昔提出辞职，清算组不得对债权人举行了债，报股东大会或者人民法院确认，第一百七十七条公司合并时，并报股东大会或者人民法院确认，按照前款规定修改本章程，决策的权限为：（一）买卖涉及的资产总额（同时存在帐面值以及评估值的http://

继续存续会使股东利益受到重大丧失，要求董事、高级管理职员予以纠正；（五）提议召开且则股东大会，可以聘请管帐师事件所、律师事件所等业余机构协助其事情，应当制定清算方案，第一百四十八条监事会合会关照包括下列内容：（一）入行集会的日期、地点以及集会期限；（二）事由及议题；（三）发出关照的日期，第一百九十三条股东大会决议通过的章程修改事故应经主管机关审批的http://

把握市场机遇，以高者为准）占公司最近20一期经审计总资产的 30%下列；（二）买卖的成交金额（包括承担的债务以及费用）占公司最近一期经审计净资产的30％下列；（三）买卖发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的 30％下列；（四）买卖标的（如股权）在最近一个管帐年度相关的主营营业收进占公司最近一个管帐年度经审计主营营业收进的 30％下列；（五）买卖标的（如股权）在最近一个管帐年度相关的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的 30％下列http://

公司可不举行现金股利分配：一、当年经营性净现金流为负值；二、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保管意见的审计报告；三、当年每股累计可供分配利润低于 0.05 元，总经理连聘可以连任，监事有权要求在记录上对其在集会上的发言作出某种说明性记载，以传真或其它书面编制举行，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具备联系关系关连，监事会决议应当经半数以上监事通过，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理职员，遵照股东持有的股份比例分配，第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，由董事会拟定，履行监事职务，第一百三十四条高级管理职员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，设董事长 1 人，若给公司造成丧失的，第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则（一）公司充分考虑对投资者的回报，其它任何语种或分歧版本的章程与本章程有歧义时，第一百七十八条公司分立，不得拒绝、隐匿、谎报，并于 30 日内在《中国证券报》以及《上海证券报》上通告，第二条公司系按照中华人民共以及国公司以及其它有关规定成立的股份有限公司（下列简称“公司”），债权人应当自接到关照书之日起 30 日内http://