王厚忠就贸易领域合同诈骗票据诈骗物流诈骗接

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王厚忠就贸易领域合同诈骗票据诈骗物流诈骗接受采访 (2010-07-13 12:54:44)

标签： 合同诈骗 票据诈骗 运输诈骗 企业法律风险 诈骗案件 财经 分类： 媒体报道

    钢铁贸易领域设局者多，受骗者多，究其原因，防范意识淡薄是主要原因。

    王厚忠律师就近期屡屡发生的钢铁贸易领域的诈骗案件接受现代物流报采访，并公开了招数拆解的秘籍，以飨读者。

    详情请见《现代物流报》2010年7月12日A5版焦点栏目《钢市骗局揭秘》

           钢市骗局大揭秘

    近段时期，本报记者接到读者来电，反映在钢材(3943,11.00,0.28%)经营活动中不断遭遇诈骗。同时，记者发现，浙江杭州、义乌，上海奉贤，辽宁沈阳等地公安局接连在其网站发布“警惕钢材市场诈骗案的发生”的公告。此时，钢价已经连续11周下跌，钢市低迷是否与诈骗案的多发存在着某种逻辑关系？为此本报记者兵分几路，对钢材市场上的诈骗案件进行了深入调查。

            策划报道：现代物流报记者王亚彬 王京 李协商 王文良

　　淡季里的 电话铃声

　　这天，上海逸仙钢材交易市场的一家经销点，销售员刘明像往常一样，早早地开始了一天的工作。一阵急促的电话铃响起，刘明心中暗喜，不会是有客户来咨询价格了吧？在行情的持续低迷中，他似乎“很长时间”没有接到客户主动询价的电话了。

　　找上门的生意

　　刘明连忙拎起话筒：“您好，请问需要什么品种的钢材？”“我是沈阳的一家公司，想在你们公司订一批板材，能否报一下价格。”对方在电话里说。

　　一番谈话后，刘明得知对方是从网上查到了他们公司，慕名而来。对方一共需要450吨热轧卷板和一些厚板，各品种规格数量有多有少。对方还把需要的货源向刘明发了一份传真，落款是沈阳某家物流贸易公司，还留了电话、传真号。

　　在目前市场交易清淡的情况下，这真算得上是一笔大买卖，刘明立刻根据客户的要求，将资源一一落实好，并把报价如实告诉给对方。

　　第二天一早，对方打来电话，说价格可以接受，准备先付30%的货款，并要求早点把货发来。“不行，公司规定，必须款到发货，你付30%的款，我们也只能发30%的货。”刘明很坚决地回答。

　　对方提出质疑：“我们把款给你，你们不发货，我们怎么相信你呢？要不，你们到沈阳来考察一下我们公司，增加一下信任感。”

　　对方的质疑和要求，让刘明感到进退两难，他觉得为这样一笔生意去沈阳跑一趟值得吗？但不去，又可能会失去这一大客户。

　　两天后，对方来电提出新的要求：把发货、托运的凭证传真过去，才同意付款。“为什么先要我们的发货、托运凭证？”刘明不再犹豫了，将自己的想法向领导汇报。最终，公司商议决定：放弃这笔蹊跷的生意。“宁可生意做不成，也要防范被骗。”

　　谨慎的经营意识

　　刘明在销售时的小心谨慎和犹豫并非没有道理。近日，浙江杭州、义乌，上海奉贤、辽宁沈阳等地公安局接连在其网站发布“警惕钢材市场诈骗案的发生”的公告。

　　在杭州市拱墅区三家成规模的钢材市场，近期不断有市场商户反映，有人持空白的转账支票来市场购货，货物提走后，商户将支票交银行，均被以余额不足退票为由，再找购货人，电话也联系不上。

　　6月29日，本报记者从沈阳当地公安局获悉，当地破获一家 “诚信卖主”造假废钢送货单，诈骗沈阳一家特种钢有限公司百余万元的案件。

　　事实上，类似的骗钢事件层出不穷，记者了解到，不少钢铁贸易企业曾遭不法分子诈骗，损失金额有的达近千万元，甚至因此“关门”。

　　上海京口贸易有限公司副总经理余彩兵证实，在钢铁贸易行业，每年都有诈骗的事件发生，而且手法花样在不断地翻新。