青岛著名走私案刑事辩护律师

青岛海关公布2012十大走私案-青岛著名走私案刑事辩护律师

 楼主：泰安刑事辩护律师  时间：2013-08-25 19:09:21  点击：128  回复：0

　　山东著名律师 刘德高律师（咨询电话18660803368）转讯：
　　用胶带把“冰毒”捆在腰上走私，企业与报关员勾结倒卖木炭，众多企业联手作案进口1.3亿元国外花生“调包”成国产花生再出口牟取暴利……2月25日，青岛海关公布了关区2012年查获的10起走私大案，其中有7起涉战略资源走私，1起涉及“洋垃圾”走私进境，许多案件中存有企业与报关员、企业与供货商等“黑交易”。据青岛海关统计，关区于2012年共刑事立案94起，案值12.13亿元，涉税1.38亿元，抓获犯罪嫌疑人224名；行政立案3466起，案值31.62亿元，涉税1.21亿元。
　　
　　　　1 案值最高 走私人造板材1.8亿，逃税逾千万
　　
　　　　一家企业申报进口人造板材时，海关人员察觉价格存在疑点，遂展开秘密调查，获得该公司低报价格走私部分证据，确定其存在重大走私嫌疑。随后，海关抽调30余名民警组成专案组，采取集中行动成功抓获主要涉案人员5名，并获取该公司涉嫌伪造单证、低报价格走私杜邦牌可丽耐板材的大量证据。
　　
　　　　经调查，企业为谋取非法利益通过设立离岸公司、伪造虚假合同发票等手段低报价格进口人造板材，此案为行业性走私案件，案值约1.8亿余元，涉嫌偷逃税款近千万元。
　　
　　　　2 数量最大 勾结报关员走私4813.7吨木炭
　　
　　　　2012年，青岛海关破获了一起企业与报关员勾结走私大案 。
　　
　　　　为保护国内森林资源，国家明令禁止原木烧制的木炭出口，而一家货代公司与报关员勾结合谋，通过购买外地公司的外汇核销单，制作虚假合同、发票、箱单等报关资料，将木炭伪报成泡花碱、防冻剂等商品，先后将4813.7吨木炭从青岛走私出口，被海关一举破获 ，抓获犯罪嫌疑人11名 。其中两名“红色通缉令”在逃人员为该关首次通过国际司法合作自越南抓获 ，该案也是全国海关查获的数量最大的木炭走私案件。 山东著名律师-刘德高律师,原在省高级法院、市中级法院工作,有丰富的审判经验、代理经验,主要代理刑事辩护及房地产纠纷、建筑工程纠纷、知识产权纠纷、民商事纠纷等案件。
　　
　　　　3 刑罚最重 外籍毒贩冰毒绑身被判死刑
　　
　　　　一名外籍男子乘坐航班出境时，在旅检通道安全检查时被拦下，海关人员在其身体的腰部 、腿部等处发现了用黄色胶带捆绑白色晶状物品。海关人员对物品进行毒品快速检测，同时让缉毒犬现场识别，最终经青岛市公安局鉴定，确认为该外籍男子携带的白色晶状物为“冰毒”，遂对该旅客采取强制措施。
　　
　　　　后经查明，该外籍人员姓张，以他为首的具有黑社会背景的国际贩毒团伙在国内已盘踞多年。经查实，该团伙通过国际采购、边关入境、国内运输并采用人体捆绑、行李夹藏、邮寄等方式向日韩走私出境冰毒共计16.87千克，是青岛关区旅检渠道查获最大的一起毒品案件。截至目前 ，案件1名主犯被青岛市中级人民法院一审判处死刑，2名被判处死刑、缓期2年执行，该团伙的彻底摧毁阻止了北方地区毒情蔓延，也是青岛海关侦办的首起判处外籍犯罪嫌疑人死刑案件。
　　4 毒品邮件 “EMS”快件夹藏海洛因
　　
　　　　一个从国外邮寄到青岛某地的“EMS”快件，看上去毫无破绽，缉毒犬却发出了发现毒品的信号。海关人员立即控制国内收件人，并在快件装饰物衬垫纸板夹层中发现夹藏有白色粉末。
　　
　　　　经调查得知，国内收件人翟某通过QQ 结识网名为“LEO ”的外籍犯罪嫌疑人，并答应作为中间人协助收件并转寄南方某地，但对快件内夹藏毒品并不知情。办案人员巧妙布局，最终将犯罪嫌疑人抓获 ，查获海洛因846克、咖啡因100克。
　　
　　　　5 蚂蚁搬家 “女夹克”里藏着铁矿石
　　
　　　　“出口走私钼铁案”是青岛海关破获的一起跨国走私战略资源性矿产品出口走私案 。
　　
　　　　据悉，钼铁、硅铁、铬铁等铁矿石为国家限制出口的“两高一资”类商品。2012年，海关在对一票出口“涤纶制梭织女夹克”的集装箱内部 ，发现了铁桶包装的铁矿石。经调查得知，某公司为牟取暴利，采取化整为零、分批次多口岸、夹藏走私等“蚂蚁搬家”的方式，将钼铁等商品夹藏在出口衣物、五金等小商品的集装箱内，并选择临近下班等敏感时段申报出口，被海关关员彻底掏箱查获。
　　
　　　　海关在掌握国内犯罪嫌疑人权某与国外收货人林某共谋走私的相关证据后，分赴多地将犯罪嫌疑人抓获归案 ，共计案值1.2亿元，涉税2000万元。
　　
　　　　6 调包走私 进口花生换成国产的再出口
　　
　　　　青岛海关查获保税花生“调包”走私一案涉及了多家企业。按照花生进料加工贸易的正规程序，应该是从国外进口未分拣去壳花生作为原料，出口成品为分拣包装花生，而经海关调查发现，涉案企业以加工贸易保税方式自南亚、南美等国家进口保税花生后，未经海关许可并缴纳应缴税款，擅自将进口花生在国内高价倒卖，同时收购国内花生冒充进口原料在分拣包装后出口。
　　
　　　　由于国内未加工花生生产工艺简单、出口退税较低，涉案企业通过“调包”把进口花生换成国产花生再出口。案件共涉及保税花生5万余吨，案值1.3亿元，抓获犯罪嫌疑人31名 ，有效地规范了行业贸易秩序。
　　
　　　　7 走私棉花 高价倒卖进口保税棉花
　　
　　　　棉花是仅次于粮食的第二大农作物，是关系到国际民生的重要战略物资。目前我国在棉花进口贸易中实行配额管理制度，分配额内、配额外暂定优惠、加工贸易进口配额和配额外四种情况。
　　
　　　　海关通过调查发现，某公司涉嫌倒卖进口保税棉花。经查实，该公司未经海关许可，擅自将进料加工手册项下保税进口棉花在国内高价销售，同时侦查发现，企业将棉花配额擅自违法转让并收取高额转让费，涉案保税棉花3705吨，案值5401万元，涉税1814万元。
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　　　　8,伪报走私 7465吨盐渍牛皮走私案告破
　　
　　　　海关对“环渤海海关缉私办案协作区”内企业进口数据进行比对验证，发现多家公司进口盐渍牛皮价格偏低，同时部分公司进口贸易性质有伪报嫌疑，遂赴多地对多家涉案代理公司和外商驻中国代表处展开行动，获取大量证实犯罪嫌疑人走私环节和盐渍牛皮真实价格的证据材料。
　　
　　　　经查实，多家企业低报价格进口盐渍牛皮，并通过设立离岸账户、私人汇款等方式支付低报部分货款，部分企业以加工贸易方式为其他单位和个人“包税”进货，用国内料件加工成品出口骗取核销。涉案盐渍牛皮7465吨，案值约1亿元，涉税约825万元。
　　
　　　　9 .“洋垃圾” 3900万吨固体废物险入境
　　
　　　　青岛海关查获的“走私进口固体废物”案中，某国际货代公司向海关申报进口铁矿砂，经风险研判和数据分析，海关认为存在伪报风险，遂予以布控查验，经化验鉴定该公司申报进口的铁矿砂“样品特性符合《固体废物鉴别导则(试行)》表一中的R6(用于消除污染的物质回收)和表二中的 Q10(污染控制设施产生的垃圾、残余物、污泥)，属国家明令禁止进口固体废物。涉案矿石3900万吨。企业原欲借助钢铁产业固体废物外观类似铁矿砂这一特性，采取伪报品名方式逃避监管将其向我国进行倾卸，被青岛海关阻挡在国门之外。
　　
　　　　10 热门商品 1.2亿元瓜尔豆片陷“黑交易”
　　
　　　　瓜尔豆片是近两年海关进口的热门商品，属于半成品，其成品是瓜尔胶，用于花生牛奶、黑桃奶、八宝粥、果汁等饮品的增稠。由于瓜尔豆只在印度、巴基斯坦种植，因此国内相关饮品只能依靠进口，青岛海关介绍，进口瓜尔豆片的数量和价格目前都是逐年攀升。2012年，多家企业与某国外供货商驻青岛办事处勾结，通过伪造单证、低报价格等手段走私进口瓜尔豆片，低报部分货款在国内支付给供货商办事处。该案涉及“黑色交易”的瓜尔豆片价值约1.2亿元，涉税490余万元。
　　
　　　
　　　　■1、数字 　90%
　　
　　　　在2012年青岛海关查获的出境走私刑事案件中，90% 为资源性产品，19起出口申报不实影响退税管理行政案件案值过千万。
　　
　　　　2、10起
　　
　　　　2012年青岛海关共立案侦办毒品、易制毒化学品走私案件10起，数量为过去13年该关立案涉毒案件的总和。
　　
　　　　3、1.12万吨
　　
　　　　进口矿灰矿渣、废塑料等“洋垃圾”对生态环境和群众身心健康造成巨大危害，国家明令禁止进口。2012年，青岛海关共计查获进口固体废物走私违规案件28起，将1.12万吨固体废物原状退运出境。