广东金莱特电器股份有限公司关于关联自然人向

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－026

广东金莱特电器股份有限公司关于关联自然人向公司购买土地及房产的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议出售高沙三街22号旧厂房》的议案。经江门市天顺土地房地产评估有限公司出具的江天地（估）字[2014]B1－001号土地估价报告、江天[2014]房估字第C4－001号文号房地产估价报告，出售土地及房产总估价为939万元。公司关联人张海坚先生以目前市场销售价格向公司购买上述土地及房产。

张海坚先生系公司第三届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》以及《公司章程》等规定，上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易，需履行相关审批手续及信息披露。

2014年4月10日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于审议关联自然人拟向公司购买土地及房产的议案》，关联董事张海坚回避表决，公司独立董事对本项关联交易发表了独立意见。

二、关联方基本情况

张海坚，男，广东金莱特电器股份有限公司独立董事。

三、关联交易标的基本情况

1、“江门市蓬江区北街加工区高沙三街22号土地”，工业用地，占地面积7974平方米，土地剩余使用年限37.08年，单位面积地价750元/平方米，总地价5980500元（评估）。

2、“江门市蓬江区高沙三街22号厂区综合楼及仓库全部”，原用途为综合楼及仓库，建筑面积2249.52平方米，于1990年竣工，地上建筑物市场价格为700元/平方米，总价格1574664元（评估）。

3、“江门市蓬江区高沙三街22号厂区泡沫车间全部”，原用途为泡沫车间，建筑面积2824.16平方米，于1991年竣工，地上建筑物市场价格为650元/平方米，总价格1835704元（评估）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格参考第三方评估机构对上述土地及房产出具的评估价报告及目前市场销售价格确定，上述关联人不享受任何公司优惠政策。关联人将按合同约定以现金方式付清房产购买款。

五、涉及关联交易的其他安排

无

六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司购买土地及房产系其个人投资行为，关联自然人未利用其关联关系在与公司进行关联关易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，对公司财务状况和经营业绩无不良影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为950万元。

八、独立董事意见

公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见：本次关联交易的价格符合该土地及房产目前的市场销售价格、销售政策，关联交易公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。

九、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

3、独立董事意见。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2014年4月11日