上海新梅：关于延期召开公司2013年第二次且则股东大会及增加网络投票表决编制的通告

应申报如下： 投票代码 生意业务毛病买买价钱生意业务股数 738732买进1.00元3股 3、网络投票其它注意事故 （一）同一股份通过现场、网络或其它编制重复举行表决的，， （二）统计表决了局时，须持有法定代表人身份证明、身份证、法人单位业务执照复印件（加 盖公章）、证券帐户卡；委托代劳署理人办理时， 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托人持股数：委托人股东帐户号： 委托日期：年月 日 3 序议案内容同意 反对弃权 号 1《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议 案》 2《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向入选择一个并打“√”， （三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件 有限公司，流通 1 股股东可以在网络投票光阴内通过上述体系行使表决权，以第一次投票了局为准，须持有本人身份证、法人授权委托 书、委托人证券帐户卡、法人单位业务执照复印件（加盖公司公章）， 对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，登记地点联系电话 021-52383317， 附件 2： 投资者参加网络投票的操作流程 本次股东大会， 如同一表决权出现重复投票的，下昼 13：00－15：00，下昼 1：00 至 4：30，其所持表决权数纳进出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，须持有两边身 份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由其法定代表人 亲自办理时， 6 ， 证券代码：600732证券简称：上海新梅通告编号：临 2013－039 上海新梅置业股份有限公司关于 延期召开公司 2013 年第二次且则股东大会 及增加网络投票表决编制的通告 本公司董事会及全副董事保障通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，受托人有权按自己的意愿举行表 决，并代为行使表决权，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代劳署理人（该代劳署理人不 必是公司股东）。

四、集会登记方法 （一）登记方法： 凡本次集会股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理集会登记： 团体股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代劳署理人办理时，下昼 13：00－15：00 （四）集会的表决编制：现场投票与网络投票相结合的表决编制。

网络投票光阴为 2013 年 6 月 21 日上午 9：30 －11：30， （二）登记光阴：2013 年 6 月 13 日（星期四）上午 9：00 至 11：00， 2、总提案数：2 个 3、投票流程 （一）投票代码 投票代码投票简称表决事故数量投票股东 738732新梅投票2A股股东 （二）表决方法 一、一次性表决方法： 如需对扫数事故举行一次性表决的，应申报如下： 投票代码生意业务毛病买买价钱生意业务股数 738732买进1.00元1股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大集会案举行分项表决，视 为出席本次股东大会， 公司通过上海证券买卖所买卖体系向股东提供网络形式的投票平台， 特此通告。

现将公司召开2013年第二次且则股东大会的详细事故从头关照如下： 1、召开集会的基本情况 （一）股东大会届次：2013 年第二次且则股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）现场集会召开光阴：2013 年 6 月 21 日（星期五）下昼 2：00 网络投票光阴：2013 年 6 月 21 日上午 9：30－11：30，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》投同 意票，为充分回护投资者权益， 上海新梅置业股份有限公司 董 事 会 2013 年 6 月 13 日 附件 1:授权委托书格式 授权委托书 上海新梅置业股份有限公司： 兹委托 师长教师（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月21日召开的贵 公司2013年第二次且则股东大会，应申报如下： 投票代码生意业务毛病买买价钱生意业务股数 738732买进99.00元1股 （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》投弃 权票，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，拟对本次网 络投票的第1号提案《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》投反 对票， （五）投票规则：公司股东只能选择现场投票以及网络投票中的一种表决编制，即 9:30—11:30 以及 13:00— 15:00，投票程序如下： 1、投票日期：2013 年 6 月 21 日的买卖光阴， 2、集会审议事故 （一）《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》 （二）《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》 3、集会出席对象 （一）截至 2013 年 6 月 6 日（星期四）买卖遏制后， （二）公司董事、监事以及高级管理职员。

（三）公司聘请的律师，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，流通股股东可以通 过上海证券买卖所的买卖体系参加网络投票， （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举行网络投票的，并对其内容的真实性、准确性以及完整性承担集体及连带责任，原定的股权登记日、集会地点、集会登记时 间稳定。

申报股数填写“1股”，。

现将股东大会延期召开以及增加网络投票表决 编制的事故关照如下： 公司原定于 2013 年 6 月 17 日以现场投票表决编制召开公司 2013 年第二次 且则股东大会，遵照弃权计算，则申报价钱填写“99.00 元”，公司将向流通股股东提供网络投票平台， （六）集会地点：上海市天目中路 585 号新梅大厦 21 楼集会室，预会股东或股东代劳署理人食宿、交通费自理， 上海新梅置业股份有限公司（下列简称“公司”）于 2013 年 5 月 28 日在上 海证券买卖所网站（）及《上海证券报》、《中国证券报》 上刊登了《上海新梅置业股份有限公司关于召开 2013 年第二次且则股东大会的 关照》（通告编号：临 2013－037），对议案组的表决申报优先于对全数议案的表决申报，公司拟在该次股东大会上增加网络投票 表决编制。

按下列编制申报： 议案序号内容申报价钱 同意反对 弃权 1-2号本次股东大会的99.00元 1股2股3股 4 扫数2项提案 二、分项表决方法： 议案序号议案内容委托价钱 1《关于出售江阴新兰房地产开发有1.00 限公司股权的议案》 2《关于购买喀什中盛创投有限公司2.00 股权的议案》 （三）表决意见 表决意见种类对应的申报股数 同意1股 反对2股 弃权3股 （四）生意业务毛病：均为买进 2、投票举例 （一）股权登记日 2013年6月6日A股收市后，以第一次投票 了局为准， 5、其它事故 2 （一）集会联系编制： 电话：021-51005380-235传真：021-51005370联系人：李煜坤 （二）集会为期半天，异地股东可通过信函或传真的编制举行登记，现场集会召开光阴 为 2013 年 6 月 21 日下昼 2：00，应申报如下： 投票代码生意业务毛病买买价钱生意业务股数 738732买进1.00元2股 5 （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举行分项表决，持有本公司A股（股票代码600 732）的投资者拟对本次网络投票的全数提案投同意票，故将该次股东大会延期至 2013 年 6 月 21 日召开。