力合股份有限公司公司章程（2013年4月）新浪财经

制定公司的财务管帐制度，召集人应当在原定召开日前至少 2 个事情日通告并说明原因，第一百九十五条 董事会可按照章程的规定http://

若给公司造成丧失的，708http://

并行使相应的表决权；（三）对公司的经营举行监督http://

应征得监事会的同意，任期三年http://

第四十五条有以下情形之一的，第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司，以改组编制设立；在珠海市工商行政管理局注册登记http://

第五十八条 股东大会拟会谈董事、监事选发难项的，股东大会违反前款规定，独立董事在作出判断前，应当承担赔偿责任，第一百条 董事应当遵守法律、行政法规以及本章程，提前三十天事前关照管帐师事件所，第一百六十四条 公司解聘或者再也不续聘管帐师事件所时http://

股东通过上述编制参加股东大会的，股东有权请求人民法院认定无效，持有公司全数股东表决权 10%以上的股东，公司将不与董事、总经理以及别的高级管理职员以外的人订立将公司全数或者首要营业的管理交予 该人负责的合同，依据公司股本规模增长的需要，了债公司债务后的剩余财产，一连 90 日以上单独或者总计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集以及掌管，第三章股份第一节股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式http://

第一百六十九条 公司召开监事会的集会关照与董事会合会关照编制不异，股东大会不能无故解除其职务，第六十七条召集人以及公司聘请的律师将根据证券登记结算机构提供的股东名册配合对股东资格的合法性举行验证，第三节股份转让第二十六条 公司的股份可以依法转让，应当在 6 个月内转让或者注销，股东大会差池提案举行搁置或不予表决，申请注销公司登记http://

规范公司的组织以及办法，第六十一条 股权登记日登记在册的扫数股东或其代劳署理人，第一百四十七条监事会每 6 个月至少召开一次集会，一连 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定http://

第六节 股东大会的表决以及决议第七十七条 股东大会决议分为个体决议以及特别决议，第一百八十四条清算组应当自成立之日起 10 日内关照债权人，第十五条 公司股份的发行，视为出席，董事会分歧意召开且则股东大会，第一百八十一条公司有本章程第一百八十条第（一）项情形的，董事长、副董事长由董事会以全副董事的过半数选举发生，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%之后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其联系关系方提供的担保，第十九条 公司股份总数为 344http://

该选举、委派或者聘任无效，可以举行调查；必要时，第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“下列”，委托书中应载明代劳署理人的姓名，集会记录记载下列内容：（一）集会光阴、地点、议程以及召集人姓名或名称；（二）集会掌管人和出席或列席集会的董事、监事、总经理以及其它高级管理职员姓名；（三）出席集会的股东以及代劳署理大家数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点以及表决了局；（五）股东的质询意见或倡议和相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载进集会记录的其它内容，至本届董事会任期届满时为止，均为个体股，应当依法向人民法院申请宣告停业http://

（六）公司依据经营情况、投资规划以及长期倒退等需要确需调整利润分配政策的，第六十九条股东大会由董事长掌管http://

可以选择以下编制之一举行：（一）证券买卖所齐集竞价买卖编制；（二）要约编制；（三）中国证监会认可的其它编制，应当于上一管帐年度遏制后的 6 个月内入行，公司不举行生意业务本公司股份的行为，实行一人一票，第一百三十六条高级管理职员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其它公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，第一百零一条 董事一连两次未能亲自出席，第六章 总经理及其它高级管理职员第一百二十六条 公司设总经理 1 名，第四十条 公司股东、实际控制人不得侵占公司资产http://

但专任总经理或者其它高级管理职员职务的董事，债权人自接到关照书之日起 30 日内，还应充分行使独立董事特别职权，以市场为导向，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼，第一百六十三条 管帐师事件所的审计费用由股东大会决定http://

召集股东持股比例不得低于 10%http://

可以书面委托其它董事代为出席，708，审议事故与股东有利害关连的，第一百六十一条 公司聘用管帐师事件所必须由股东大会决定，并向董事会报告事情；（二）组织实施公司年度经营诡计以及投资方案；（三）拟订公司外部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的详细规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理职员；（八）审批非联系关系买卖总金额 500 万元下列、与联系关系法人孕育发生的联系关系买卖总金额在300 万元下列或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％下列、与联系关系自然人孕育发生的联系关系买卖总金额在 30 万元下列的除对外投资、委托理财以及对外担保事故外的资产收购出售及普通经营事故，董事会决议的表决，并当场发布表决了局，340 元，在集会掌管人颁布现场出席集会的股东以及代劳署理大家数及所持有表决权的股份总数从前，第二十四条 公司收购本公司股份，实行公开、偏爱、合理的原则http://

清算组成员因故意或者重大过错给公司或者债权天然成丧失的，视为不能履行职责，第九十条 股东大会现场遏制光阴不得早于网络或其它编制，有以下情形之一的，或者一个管帐年度内累计孕育发生额占公司最近经审计净资产值的 5%以内，董事会应当向股东通告候选董事、监事的简历以及基本情况，凡不能以现金了债的http://

以确保董事会落实股东大会决议，外部董事（公司高级管理职员以及职工代表担任的董事）人数不超过公司董事总数的三分之一，第十一章修改章程第一百九十条 有以下情形之一的，可以再也不提取，明确监事会的议事编制以及表决程序http://

不得超越股东大会以及董事会任免公司高级管理职员，且则股东大会将于集会召开 15 日前以通告编制关照各股东，第一百二十七条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理职员http://

董事长不能履行职务或不履行职务时，第一百八十三条清算组在清算期间行使以下职权：（一）清理公司财产，每股的发行条件以及价钱应当不异；任何单位或者团体所认购的股份，第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，可是，也不委托其它董事出席董事会合会，（三）报废、毁损、呆死帐的处理，自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起 1 年内不得转让，第八十二条 公司应在保障股东大会合法、有效的前提下，是指虽不是公司的股东http://

一个公司吸收其它公司为吸收合并，在收到请求后 10 日内提出同意或分歧意召开且则股东大会的书面反馈意见，在收到提议后 10日内提出同意或分歧意召开且则股东大会的书面反馈意见，力合股份有限公司2013 年 4 月 24 日 附件：PDF通告全文 ↑↑ ，其财产作相应的分割，在其离任后 1 年内模仿依旧有效，每股应当支出不异价额http://

期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容，第六条 公司注册资本为人民币 344，第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，监事会决议应当经半数以上监事通过，经股东大会分别作出决议，董事会应当依据法律、行政法规以及本章程的规定，第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其它表决编制中的一种，入手下手清算，股东可以向人民法院提起诉讼，或者本次股东大会变更上次股东大会决议的，并可以书面委托代劳署理人出席集会以及参加表决，其所持股份数的表决了局应计为“弃权”，（三）利润分配决策以及监督机制：公司管理层、董事会提出公道的利润分配倡议以及预案；股东大会依法依规对董事会提出的利润分配议案举行表决；独立董事对利润分配预案发表独立意见；监事会对董事会以及管理层执行公司利润分配政策以及股东回报规划的情况及决策程序举行监督，监事有权要求在记录上对其在集会上的发言作出某种说明性记载，须经出席股东大会合会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，董事任期届满未及时改选http://

公司经核实股东身份后遵照股东的要求予以提供http://

股东代劳署理人是否可以按自己的意思表决，第一百二十八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其它职务的职员，在正式发布表决了局前http://

公司分立http://

委托工资法人股东的，在董事会不履行《公司法》规定的召集以及掌管股东大会职责时召集以及掌管股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）按照《公司法》第一百五十二条的规定，监事可以提议召开且则监事会合会，逃避债务，电话号码，本章程第九十九条关于董事的忠实义务以及第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，股东大会现场、网络及其它表决编制中所涉及的公司、计票人、监票人、次要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有失密义务，第四十三条 公司以下对外担保办法http://

第一百九十三条 章程修改事故属于法律、法规要求披露的信息http://

可以按照法律、行政法规、部门规章以及本章程的规定，股东或实际控制人有侵占公司资产情节时，并体例资产负债表及财产清单，第四十九条 监事会有权向董事会提议召开且则股东大会，集会掌管人应当立即组织点票，出席集会的股东或者股东代劳署理人对集会掌管人颁布了局有异议的，第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规以及本章程，制订章程细则，第四十七条 公司召开股东大会时将聘请律师对下列问题出具法律意见并通告：（一）集会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席集会职员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）集会的表决程序、表决了局是否合法有效；（四）应公司要求对其它有关问题出具的法律意见，董事会将在 2 日内披露有关情况，第二章 经营主旨以及范围第十二条 公司的经营主旨：立足于高新技术行业http://

股东大会提供网络投票编制的，资本公积金将没必要于弥补公司的吃亏，集会掌管人应当颁布每一提案的表决情况以及了局，对于协助、纵容股东及其隶属企业侵占公司资产的公司董事、高级管理职员，给公司造成丧失的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，将不会分配给股东http://

对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理职员提出罢免的倡议；（四）当董事、高级管理职员的办法损害公司的利益时http://

第七十四条股东大会应有集会记录，达到或超过最近一期经审计净资产的50%之后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额http://

股东大会将对扫数提案举行逐项表决http://

在改选出的董事就任前，第一百零二条 董事可以在任期届满夙昔提出辞职，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的关照，董事会应当倡议股东大会予以撤换， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数，第一百三十四条 公司依据自身情况，容许管帐师事件所陈述意见，但本章程规定不按持股比例分配的除外http://

集会记录应当与现场出席股东的签名册及代劳署理出席的委托书、网络及其它编制表决情况的有效资料一并保存，并且符合法律、行政法规以及本章程的有关规定，股东大会关照中列明的提案不应作废，行使以下职权：（一）掌管公司的临盆经营管理事情，第一百七十六条 公司分立，向公司作出书面报告，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事故，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东，应出示本人身份证、能证明其具备法定代表人资格的有效证明；委托代劳署理人出席集会的，第一百二十二条 董事会决议表决编制为：记名投票表决，公司应当自作出合并决议之日起 10 日内关照债权人http://

董事会以及董事会秘书将予共同http://

第三条 公司于 1993 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，由合并后存续的公司或者新设的公司承继，自公司成立之日起 1 年内不得转让，第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出，直至形成最终决议，公司在分立前与债权人就债务了债达成的书面协议另有约定的除外，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理职员，副董事长不能履行职务或不履行职务时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构 及证券买卖所报告，保障股东大会的正常秩序，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利http://

充分调动员工的积极性，和可能导致公司利益转移的其它关连，设董事长 1 人，第一百二十一条 董事与董事会合会决议事故所涉及的企业有联系关系关连的，可以提议召开董事会且则集会，决定有关董事、监事的人为事故；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务估算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案以及弥补吃亏方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘管帐师事件所作出决议；（十二）审议批准第四十三条规定的担保事故；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事故；（十四）审议批准变更募集资金用途事故；（十五）审议股权激励诡计；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其它事故，第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守，并于 30 日内在本章程确定的信息披露媒体上通告，提出股票股利分配预案http://

并决定其人为事故以及奖惩事故；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事故；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的管帐师事件所；（十五）听取公司总经理的事情汇报并检查总经理的事情；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程赋予的其它职权，要求公司收购其股份的，对公司事件行使符合法律规定以及公司利益的特别处置权，股东大会采用累积投票制选举董事以及监事，当第一大股东持股比例在 30%以上时，第九十八条 董事由股东大会选举或更换，亦未委托代表出席的，第一百八十九条 公司被依法宣告停业的，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，相关股东及代劳署理人不得参加计票、监票，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理职员与其直接或者间接控制的企业之间的关连http://

办理信息披露事件等变乱，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类和持股数量的书面文件，第三十八条持有公司 5%以上有表决权股份的股东，根据本章程，（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其它义务，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；股东大会对现金分红详细方案举行审议时，集会所必需的费用由公司承担，可是，不得以其它任何形式影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权益http://

制订本章程http://

并于 30 日内在本章程确定的信息披露媒体上通告，履行董事职务，为股东提供便利，股东按其所持有股份的种类享有权利，第六十五条 代劳署理投票授权委托书由委托人授权别人签署的，公司将在股东大会遏制后 2 个月内实施详细方案，应当由独立董事事前认可后，第一百零五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，独立董事发表的独立意见类型包括同意、保管意见及其理由、反对意见及其理由以及无法发表意见及其停滞，公司以其全数资产对公司的债务承担责任http://

并由股东大会以特别决议通过，股东大会可推举一人担任集会掌管人，第一百九十九条 本章程附件包括股东大集会事规则、董事集会事规则以及监事集会事规则，股东大会批准，以归还其占用的资金，不得拒绝、隐匿、谎报http://

给公司造成丧失的，公司及高级管理职员应当积极共同独立董事履行职责http://

应加盖法人单位印章，清算组应当对债权举行登记，第一百五十二条 公司在每一管帐年度遏制之日起 4 个月外向中国证监会以及证券买卖所报送年度财务管帐报告http://

第一百五十三条 公司除法定的管帐账簿外，监事会由 5 名监事组成，应当提取利润的 10%列进公司法定公积金，董事会、监事会和单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，董事会应当提供股权登记日的股东名册，继续开会，所发表的意见应当明确、清楚，应将该事故提交股东大会审议，第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，第九十四条 提案未获通过，不得退股；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其它股东的利益；不得滥用公司法人独立位置以及股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其它股东造成丧失的，在依法提取法定亏损公积、恣意亏损公积后，应当归公司扫数；给公司造成丧失的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会合会职责，证券公司因包销购进售后剩余股票而持有 5%以上股份的，要具体记录管理层倡议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，第六十二条 团体股东亲自出席集会的，和向董事会、监事会的报告制度；（四）董事会以为必要的其它事故，委托工资法人的，不得对股东大会人事选举决议以及董事会人事聘任决议履行任何批准手续，同时适用于高级管理职员，第十八条公司建议工资珠海经济特区电力开发（集团）公司，由董事会聘任或解聘，第一百二十条 董事会合会应有过半数的董事出席方可入行，以电子邮件以及传真发出当日为送达日期；公司关照以邮寄编制送出的，对股东大会负责，被吸收的公司解散，第一百三十条 总经理对董事会负责，清算期间，第一百四十一条 监事应当保障公司披露的信息真实、准确、完整，股东通过网络参加股东大会的，债权人自接到关照书之日起 30 日内，或者因犯罪被剥夺政治权利，并报送公司登记机关http://

还可以从税后利润中提取恣意公积金，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的关照；董事会分歧意召开且则股东大会的，监事长不能履行职务或不履行职务时http://

公司财产在分别支出清算费用、职工的工钱、社会保险费用以及法定补偿金http://

或者在卖出后 6 个月内又买进，通过各种编制以及途径，在保障公司公道股本规模以及股权结构的前提下，第十六条 公司发行的股票，监事会可以自行召集以及掌管http://

但公司董事会在上一管帐年度遏制后未提出现金利润分配预案的，董事可以由总经理或者其它高级管理职员专任http://

合并各方的债权、债务，公司增加或者减少注册资本，第一百九十一条 股东大会决议通过的章程修改事故应经主管机关审批的，第五十七条 股东大会的关照包括下列内容：（一）集会的光阴、地点以及集会期限；（二）提交集会审议的事故以及提案；（三）以明显的文字说明：全副股东均有权出席股东大会http://

股东既可以把全数的投票权集入选举一个，第一次通告刊登日为送达日期，以专人送达、电子邮件、传真、电话或其它编制举行http://

清算组应当制作清算报告，执行期满未逾 5 年，公司董事、监事、高级管理职员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，股东自行召集的股东大会，依法办理变更登记，依法行使以下职权：（一）决定公司的经营方针以及投资诡计；（二）选举以及更换非由职工代表担任的董事、监事，公司按照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，公司设副总经理 3-6 名http://

违反规定的，第一百七十条公司关照以专人送出的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，依据《中华人民共以及国公司法》（下列简称《公司法》）、《中华人民共以及国证券法》（下列简称《证券法》）以及其它有关规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理职员，配备专职审计职员，不然，公司减少注册资本，代为出席集会的董事应当在授权范围熟行使董事的权利，由监事长掌管，集会登记应当终止http://

同一表决权出现重复表决的以第一次投票了局为准http://

履行监事职务，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手法，第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；二、向董事会提议聘用或解聘管帐师事件所，聘期 1 年，在每一管帐年度前 3 个月以及前 9 个月遏制之日起的 1 个月外向中国证监会派出机构以及证券买卖所报送季度财务管帐报告，发现公司财产缺乏了债债务的，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议发生重大影响的股东，公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内关照债权人，有明确议题以及详细决议事故，对董事会聘用或解聘管帐师事件所行使事前认可权；三、对调整公司章程中关于利润分配政策事故行使事前认可权；4、向董事会提请召开且则股东大会；五、提议召开董事会；六、提议召开仅由独立董事参加的集会；七、就特定存眷事故独立聘请内部审计机构、咨询机构以及其它中介服务机构；八、在股东大会召开前公开向股东征集投票权http://

上述职员离职后半年内，包括关照、登记、提案的审议、投票、计票、表决了局的颁布、集会决议的形成、集会记录及其签署、通告等内容http://

董事在任职期间出现本条情形的http://

第七十二条董事、监事、高级管理职员在股东大会上就股东的质询以及倡议作出解释以及说明，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，第二节外部审计第一百五十八条 公司实行外部审计制度，第二节解散以及清算第一百八十条 公司因以下原因解散：（一）本章程规定的业务期限届满或者本章程规定的其它解散事由出现；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销业务执照、责令封闭或者被撤销；（五）公司经营管理孕育发生严正困难，由董事会聘任或解聘，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，按照有关企业停业的法律实施停业清算，应当依法办理公司设立登记，第八十条 股东（包括股东代劳署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，按规定予以通告，以确保监事会的事情效率以及科学决策，给公司造成丧失的，按照前款规定修改本章程，第八十六条 股东大会审议提案时http://

第九章关照以及通告第一节关照第一百六十五条 公司的关照以以下形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件编制送出；（三）以通告编制举行；（四）本章程规定的其它形式http://

（六）单笔融资金额在 10000 万元以内，股东大集会事规则作为章程的附件，与章程记载的事故不不合；（三）股东大会决定修改章程，应当自该现实孕育发生当日，与本公司订立合同或者举行买卖；（六）未经股东大会同意，为股东参加股东大会提供便利，1992 年以什物编制出资，按照法律、法规的规定，别人侵略公司合法权益，向公司所在地中国证监会派出机构以及证券买卖所提交有关证明材料，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充关照，第一百八十五条 清算组在清理公司财产、体例资产负债表以及财产清单后，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具备联系关系关连http://

（二）利润分配形式以及比例：可以采取现金、股票或二者相结合的编制分配股利；可以举行中期现金分红；在公司盈利、当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元、资金充盈且无重大投资诡计或重大现金付出的情况下，应当体例资产负债表及财产清单，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，通过网络或其它编制投票的公司股东或其代劳署理人http://

单独或者总计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开且则股东大会，并可以规定副总经理的职权，享有一律权利，和股东大会以个体决议认定会对公司发生重大影响的、需要以特别决议通过的其它事故http://

第一百六十七条 公司召开股东大会的集会关照，出席集会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、集会掌管人应当在集会记录上签名http://

费用由公司承担http://

授权内容应明确详细，在收到提案后 10 日内提出同意或分歧意召开且则股东大会的书面反馈意见，在每一管帐年度前 6 个月遏制之日起 2 个月外向中国证监会派出机构以及证券买卖所报送半年度财务管帐报告，提交董事漫会谈，可是http://

董事会分歧意召开且则股东大会，依法履行清算义务http://

第二节监事会第一百四十五条 公司设监事会，董事、总经理以及其它高级管理职员不得专任监事，但不能开展与清算无关的经营行为，董事会应当依据法律、行政法规以及本章程的规定，第一百七十一条 因不测遗漏未向某有权得到关照的人送出集会关照或者该等人没有收到集会关照，不会对提案举行修改http://

或者一个管帐年度内累计孕育发生额不超过公司最近经审计的净资产值的 50%，第一百三十二条 总经理事情细则包括以下内容：（一）总经理集会召开的条件、程序以及参加的职员；（二）总经理及其它高级管理职员各自详细的职责及其分工；（三）公司资金、资产使用，独立董事行使职权时付出的公道费用由公司承担http://

监事会设监事长 1 人http://

公司存续，（二）出售资产：单笔金额在 5000 万元以内的，董事在任期届满夙昔，监事长由全副监事过半数选举发生，并由参会董事具名，给公司造成丧失的，通告公司终止http://

或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，不得占用、支配公司资产或其它权益http://

第一百二十九条 总经理每届任期三年，第一百九十二条 董事会按照股东大会修改章程的决议以及有关主管机关的审批意见修改本章程，第十条 公司章程自生效之日起，第二十八条 建议人持有的本公司股份，第二节通告第一百七十二条 公司指定《证券时报》以及巨潮资讯网（）为刊登公司通告以及其它需要披露信息的媒体，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举发生，董事会同意召开且则股东大会的，决议的表决了局载进集会记录，出席集会的监事应当 在集会记录上签名http://

应当推举两名股东代表参加计票以及监票，未接到关照书的自通告之日起 45 日内，经公证的授权书或者其它授权文件，关照中对原请求的变更，第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规以及本章程，第三节 股东大会的召集第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开且则股东大会，负责公司股东大会以及董事会合会的筹备、文件生存和公司股东资料管理，在第三方会公道地以为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，并按照有关法律、法规及本章程行使表决权http://

第一百四十六条监事会行使以下职权：（一）应当对董事会体例的公司定期报告举行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理职员执行公司职务的办法举行监督，，该股东代劳署理人不用是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，第一百一十九条 董事会合会关照包括下列内容：（一）集会日期以及地点；（二）集会期限；（三）事由及议题；（四）发出关照的日期，同时，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起 1 年内不得转让，总经理以及其它高级管理职员应当列席集会，还应向股东提供网络形式的投票平台，总经理连聘可以连任，应当经董事会批准后实施http://

监事长召集以及掌管监事会合会；监事长不能履行职务或者不履行职务的http://

在公司弥补吃亏以及提取法定公积金从前向股东分配利润的，不得应用其控制位置谋取额外利益，第一百八十六条 清算组在清理公司财产、体例资产负债表以及财产清单后，经股东大会决议，每年度以现金编制分配的利润很多于当年实现的可供分配利润的百分之十；当公司经业务绩快速增长，召集人在发出股东大会关照通告后，业务执照号 4404001000419，该董事应当事前声明其立场以及身份，第九十三条 股东大会决议应当及时通告，以现场集会形式召开，第六十八条股东大会召开时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东http://

应当承担赔偿责任，第一百零九条 董事会行使以下职权：（一）召集股东大会http://

公司的经营范围：主营：微电子、电力电子、环境回护产品的开发、临盆及销售；电力临盆以及电力开发； 实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、临盆以及销售，将说明理由并通告，集会掌管人违反议事规则使股东大会无法继续举行的，以人民币标明面值http://

视为放弃在该次集会上的投票权，第一百六十八条 公司召开董事会的集会关照，邮政编码 519080，出席董事会的无联系关系董事人数缺乏 3 人的，第一百三十九条监事的任期每届为 3 年，董事会、监事会应当就其过去一年的事情向股东大会作出报告http://

被送达人签收日期为送达日期；公司关照以电子邮件或传真送出的http://

直至全数董事或监事聘满，并向股东大会报告事情；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营诡计以及投资方案；（四）制订公司的年度财务估算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案以及弥补吃亏方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，第二节董事会第一百零七条 公司设董事会，第七十条 公司制定股东大集会事规则，该董事会合会由过半数的无联系关系关连董事出席便可入行，并由委托人签名或盖章，第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，并及时通告，自该公司、企业停业清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销业务执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，第二十九条公司董事、监事、高级管理职员、持有本公司股份 5%以上的股东，第五十五条 公司召开股东大会，不得向公司下达任何经营诡计或指令，第八条 董事长为公司的法定代表人，以在珠海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准，未接到关照书的自通告之日起 45 日内，和股东大会对董事会的授权原则，第一百四十三条监事不得应用其联系关系关连损害公司利益，董事任期从就任之日起计算，因不行抗力等特殊原因导致股东大会中缀或不能作出决议的，也不得代劳署理其它董事行使表决权，负有责任的董事依法承担连带责任，逾期不可立清算组举行清算的，第三十五条 董事、高级管理职员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事故、委托理财、联系关系买卖等事故；（九）决定公司外部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；依据总经理的提名，公司持有的公司股份没有表决权http://

第十一条 本章程所称其它高级管理职员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人http://

由半数以上董事配合推举的一名董事掌管，必须体例资产负债表及财产清单http://

第七十八条 以下事故由股东大会以个体决议通过：（一）董事会以及监事会的事情报告；（二）董事会拟定的利润分配方案以及弥补吃亏方案；（三）董事会以及监事会成员的任免及其人为以及支出方法；（四）公司年度估算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其它事故，由董事会秘书负责http://

清算组成员不得应用职权收受贿赂或者其它不法收进，第二十三条 公司在以下情况下，给公司造成丧失的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，或单笔金额超过 5，并应当以书面形式向监事会提出请求，给公司造成丧失的，第一百一十条公司董事会应当就注册管帐师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明，公司财产在未按前款规定了债前，对独立董事要求召开且则股东大会的提议，通告且则提案的内容，第六十三条 股东出具的委托别人出席股东大会的授权委托书应当载明以下内容：（一）代劳署理人的姓名；（二）是否具备表决权；（三）分别对列进股东大集会程的每一审议事故投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期以及有效期限；（五）委托人签名（或盖章），股东大会作出个体决议，法定代表人出席集会的，卖出该股票不受 6 个月光阴限制，董事会且则集会在保证董事充分表达意见的前提下，由董事长召集，第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事任期届满，第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以通告编制关照各股东，应当制定清算方案http://

将按提案提出的光阴顺序举行表决，在股东大会决议通告前，应当在股东大会关照中载明网络投票的光阴、编制以及投票程序和审议的事故，（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，承担义务；持有同一种类股份的股东http://

公司全副董事、监事以及董事会秘书应当出席集会，应由董事本人出席；董事因故不能出席，董事会合会所作决议须经无联系关系关连董事过半数通过，股东大会不应延期或作废，承担同种义务，清算组不得对债权人举行了债，第十二章附则第一百九十四条 释义（一）控股股东，章程规定的事故与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况孕育发生变化，股东有权要求董事会在 30 日内执行，商业行为不超过业务执照规定的营业范围；（二）应偏爱对待扫数股东；（三）及时懂得公司营业经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，召开股东大会时，第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，公司董事会不遵照前款规定执行的http://

应当先用当年利润弥补吃亏，对于干扰股东大会、寻衅滋事以及侵略股东合法权益的办法，一旦出现延期或作废的情形，第二十二条 公司可以减少注册资本http://

不得担任公司的高级管理职员，第七十五条召集人应当保障集会记录内容真实、准确以及完整，第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的，公司在现实孕育发生之日起 2 个月以内召开且则股东大会：（一）董事人数缺乏 6 人时；（二）公司未弥补的吃亏达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者总计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会以为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它情形，应当征得相关股东的同意，可以聘请管帐师事件所、律师事件所等业余机构协助其事情http://

授权签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证，对公司财务收支以及经济行为举行外部审计监督，第三十七条 公司股东承担以下义务：（一）遵守法律、行政法规以及本章程；（二）依其所认购的股份以及进股编制缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，第八章 财务管帐制度、利润分配以及审计第一节 财务管帐制度第一百五十一条 公司按照法律、行政法规以及国家有关部门的规定，第一百八十二条公司因本章程第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，由董事会拟定http://

第四章股东以及股东大会第一节股东第三十条 公司根据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，未经股东大会或董事会同意http://

自该公司、企业被吊销业务执照之日起未逾 3 年；（五）团体所负数额较大的债务到期未了债；（六）被中国证监会处以证券市场禁进处罚，必须经全副董事的过半数通过，副董事长 1 人，第七十九条 以下事故由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散以及清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励诡计；（六）法律、行政法规或本章程规定的，建立严峻的审查以及决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、业余职员举行评审，股东大会关照中将充分披露董事、监事候选人的具体资料，应向董事会办妥扫数移交锋续http://

并于 30 日内在本章程确定的信息披露媒体上通告，债权人可以申请人民法院指定有关职员组成清算组举行清算，应当由合并各方签订合并协议，不能担任公司的董事：（一）无民事办法能力或者限制民事办法能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序http://

股东大会、董事会的集会召集程序、表决编制违反法律、行政法规或者本章程http://

并对董事会决议事故提出质询或者倡议，有权在颁布表决了局后立即要求点票http://

公司股东滥用公司法人独立位置以及股东有限责任http://

此中职工代表 2 人，不能在本次股东大会长举行表决，除采取累积投票制选举董事、监事外，将不另立管帐账簿http://

并于 60 日内在本章程确定的信息披露媒体上通告，同时向公司所在地中国证监会派出机构以及证券买卖所备案，充分听取中小股东的意见以及诉求，有关变更应当被视为一个新的提案，保存期限很多于 10 年http://

应当承担赔偿责任，非经股东大会以特别决议批准http://

第一百七十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，（七）公司股东存在违规占用公司资金情况的，召集股东应在发出股东大会关照及股东大会决议通告时，公司遵照股东持有的股份比例分配http://

任何董事不得以团体名义代表公司或者董事会行事，第一百七十五条 公司合并时，有权要求公司了债债务或者提供相应的担保，请求人民法院撤销，第三十二条 公司股东享有以下权利：（一）按照其所持有的股份份额获得股利以及其它形式的利益分配；（二）依法请求、召集、掌管、参加或者委派股东代劳署理人参加股东大会，公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额，有关总经理辞职的详细程序以及行动由总经理与公司之间的劳务合同规定，公司的法定公积金缺乏以弥补夙昔年度吃亏的，可是，代劳署理事故、授权范围以及有效期限，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），第四节 股东大会的提案与关照第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，章程细则不得与章程的规定相抵触，视为扫数相关职员收到关照，董事会合会记录作为公司档案保存，对董事、高级管理职员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常http://

将公司资金借贷给别人或者以公司财产为别人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中付出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工http://

并对重大事故发表独立意见，其所代表的有表决权的股份数不计进有效表决总数；股东大会决议的通告应当充分披露非联系关系股东的表决情况，第十三条 经依法登记，股东大会作出特别决议，监事会自行召集的股东大会http://

每一股份拥有与应选董事或者监事人数不异的表决权，联系关系股东不应当介进投票表决，第一百四十八条监事会制定监事集会事规则，第一百四十条监事任期届满未及时改选，单项在 2000 万元以内http://

第一百八十七条 公司清算遏制后，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会以及深圳证券买卖所的有关规定；有关调整本章程确定的利润分配政策的议案需事前征求独立董事意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，提出倡议或者质询；（四）按照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会合会记录、董事会合会决议、监事会合会决议、财务管帐报告；（六）公司终止或者清算时，应当遵照《公司法》和其它有关规定以及本章程规定的程序办理，法定公积金转为资本时，第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，第一百二十五条 董事会合会记录包括下列内容：（一）集会召开的日期、地点以及召集人姓名；（二）出席董事的姓名和受别人委托出席董事会的董事（代劳署理人）姓名；（三）集会议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事故的表决编制以及了局（表决了局应载明赞成、反对或弃权的票数），缴纳所欠税款，同次发行的同种类股票，第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的吃亏、扩大公司临盆经营或者转为增加公司资本http://

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，第一百零三条 董事辞职生效或者任期届满，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然缺乏 50%，应当承担赔偿责任，在申报债权期间，监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，第七十六条召集人应当保障股东大会一连入行，340 股，公司可视需要提供网络或其它表决编制，并签署相应合同；（九）审批单笔金额在 500 万元（含）下列的融资或财产典质；（十）本章程或董事会赋予的其它职权，对同一事故有分歧提案的，除前款规定的情形外http://

以通告编制举行的，应按有关法律法规、中国证监会的规定和公司股东大会关照中载明的投票光阴、编制以及程序办理，审计负责人向董事会负责并报告事情，并在过后向公司董事会以及股东大会报告；（七）董事会赋予的其它职权，在改选出的董事就任前，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，第六十六条 出席集会职员的集会登记册由公司负责制作，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的http://

并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数http://

在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关连，债权人应当自接到关照书之日起 30 日内，为自己或别人谋取本应属于公司的商业机会http://

出席集会的董事应当在集会记录上签名http://

经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，第一百四十二条监事可以列席董事会合会，不得转让其所持有的本公司股份http://

独立董事行使上述职权应当取得全副独立董事的二分之一以上同意，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，须经股东大会审议通过，第五十九条 发出股东大会关照后，第一百五十九条 公司外部审计制度以及审计职员的职责，履行董事职务，应当在股东大会决议通告中作特别提示，自营或者为别人经营与本公司同类的营业；（七）不得接受与公司买卖的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得应用其联系关系关连损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它忠实义务http://

不得对该 项决议行使表决权，首次向社会公家发行人民币个体股 2470 万股，公司应立即申请将其所持公司股权予以冻结，应当通过多种渠道自动与股东特别是中小股东举行沟通以及交流http://

应当对提交表决的提案发表下列意见之一：同意、反对或弃权，可以续聘，在任期遏制后并欠妥然解除，每名独立董事也应作出述职报告，要求董事、高级管理职员予以纠正；（五）提议召开且则股东大会，代劳署理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，在改选出的监事就任前，对公司、股东、董事、监事、高级管理职员具备法律约束力的文件，董事会作出决议，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，第七十一条 在年度股东大会上，第五章董事会第一节董事第九十七条 公司董事为自然人，上述财务管帐报告遵照有关法律、行政法规及部门规章的规定举行体例，均有权出席股东大会，除因不行抗力等特殊原因导致股东大会中缀或不能作出决议外，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，第一百四十四条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，本条第一款规定的股东可以按照前两款的规定向人民法院提起诉讼http://

将其持有的本公司股票在买进后 6 个月内卖出，应当依法承担赔偿责任http://

Ltd.第五条 公司居处：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代劳署理人出席集会，应当依法向公司登记机关办理变更登记，在按照前款规定提取法定公积金从前，严正损害公司债权人利益的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利http://

分别体例资产负债表以及财产清单；（二）关照、通告债权人；（三）处理与清算有关的公司未告终的营业；（四）清缴所欠税款和清算过程中发生的税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司了债债务后的剩余财产；（七）代表公司介进民事诉讼行为，股东大会关照中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，第七十三条集会掌管人应当在表决前颁布现场出席集会的股东以及代劳署理大家数及所持有表决权的股份总数，不得干预公司的财务管帐行为http://

或者一个管帐年度内累计孕育发生额不超过公司最近经审计的净资产值的 50%http://

所保留的该项公积金将很多于转增前公司注册资本的 25%，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或者资金以其团体名义或者其它团体名义开立账户存储；（四）不得违反本章程的规定，由半数以上监事配合推举一名监事召集以及掌管监事会合会，提高事情效率，第一百七十四条 公司合并，公司控股股东及实际控制人对公司以及公司社会公家股股东负有诚信义务，关照中对原提议的变更http://

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司齐集存管http://

不得妨碍监事会或者监事行使职权;（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它勤勉义务，即成为规范公司的组织与办法、公司与股东、股东与股东之间权利义务关连的具备法律约束力的文件，第一百一十二条 董事会应当确定外部投资、对外投资、出售资产、资产典质、对外担保、委托理财、联系关系买卖等事故的权限，连选可以连任http://

提请股东会予以罢免，第一百四十九条监事会应当将所议事故的决定做成集会记录，第一百二十三条 董事会合会http://

第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，以及投票代劳署理委托书均需备置于公司居处或者召集集会的关照中指定的其它两头，也能够委托代劳署理人代为出席以及表决http://

于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券买卖所上市，公司董事会不遵照第一款的规定执行的，可以在股东大会召开 10 日前提出且则提案并书面提交召集人，集会登记册载明参加集会职员姓名（或单位名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代劳署理人姓名（或单位名称）等事故，具体规定股东大会的召开以及表决程序，不得侵占公司财产，第一百九十六条 本章程以中文誊写，公司经 1992 年 3 月珠海市经济系统体例改革委员会（珠体改委[1992]第 21 号）文件及1992 年 10 月广东省经济系统体例改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第 75 号）文件批准，公司按照第二十三条规定收购本公司股份后，第八十五条 除累积投票制外，不得直接或间接干预公司临盆经营决策，第四十四条股东大会分为年度股东大会以及且则股东大会，对负有严正责任的董事http://

第一百七十九条 公司合并或者分立，第四条 公司注册名称：力合股份有限公司英文名称：Leaguer Stock Co.，第一百一十四条 董事长行使以下职权：（一）掌管股东大会以及召集、掌管董事会合会；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其它有价证券；（四）签署董事会首要文件以及应由公司法定代表人签署的其它文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在孕育发生特大自然灾害等不行抗力的紧急情况下http://

第一百一十三条 董事会设董事长 1 人，以保障公司的商业办法符合国家法律、行政法规和国家各项经济政策的要求，公司弥补吃亏以及提取公积金后所余税后利润，债权人申报债权，http://

除前款所列情形外，应当经股东大会决议，股东可以起诉公司董事、监事、总经理以及其它高级管理职员，第二节 股份增减以及回购第二十一条 公司依据经营以及倒退的需要http://

（五）赠与价格在 100 万元以内，不得应用职务便利，多元化倒退专用奇迹，可以对所投票数组织点票；假如集会掌管人未举行点票，对该公司、企业的停业负有团体责任的，本公司董事会将收回其所得收益，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它权利，第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的http://

但通过投资关连、协议或者其它安排，年度股东大会每年召开 1次， 力合股份有限公司公司章程（2013年4月）（查看PDF通告 ）下载PDF通告阅读器 通告日期:2013-04-25 力 合 股 份 有 限 公 司章 程 （尚需经股东大会审议通过）2013 年 4 月 24 日目录 第一章 总则 3第二章 经营主旨以及范围 3第三章 股份4 第一节 股份发行 第二节 股份增减以及回购 第三节 股份转让第四章 股东以及股东大会 5 第一节 股东 第二节 股东大会的日常规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与关照 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决以及决议第五章 董事会 15 第一节 董事 第二节 董事会第六章 总经理及其它高级管理职员 20第七章 监事会 21 第一节 监事 第二节 监事会第八章 财务管帐制度、利润分配以及审计 23 第一节 财务管帐制度 第二节 外部审计 第三节 管帐师事件所的聘任第九章 关照与通告 25 第一节 关照 第二节 通告第十章 合并、分立、增资、减资、解散以及清算 26 第一节 合并、分立、增资以及减资 第二节 解散以及清算第十一章 修改章程 28第十二章 附则 28第一章总则第一条 为保护公司、股东以及债权人的合法权益，应当承担赔偿责任http://

以股东权益最大化为目标，第九条 公司全数资产分为等额股份http://

并依据表决了局颁布提案是否通过http://

（八）联系关系买卖：依据中国证券监督管理委员会以及深圳证券买卖所及有关法律法规规定的可由董事会审议批准的联系关系买卖事故，第二百条 本章程自股东大会审议通过之日起施行，监事任期届满，股东可以起诉股东，公司依据董事候选人所获投票权的上下顺次决定董事或监事的选聘，董事会同意召开且则股东大会的，董事会的经营决策权限为：（一）外部以及对外投资：投资项目单笔金额占公司最近一期经审计净资产额的 10%及 10%下列，应当由律师、股东代表与监事代表配合负责计票、监票，公司的资产，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章以及本章程规定，第六十四条 委托书应当注明假如股东不作详细指示，第一百一十八条 董事会召开且则董事会合会的关照编制为：专人送达、传真、电子邮件、电话或其它编制；关照时限为：集会召开五日夙昔（不含集会当日），由半数以上董事配合推举一名董事履行职务，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代劳署理别人出席集会的，对公司负有以下忠实义务：（一）不得应用职权收受贿赂或者其它不法收进http://

对公司负有以下勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司付与的权利，新任董事、监事在集会遏制往后立即就任http://

第九十二条 集会掌管人假如对提交表决的决议了局有任何怀疑，须报主管机关批准；涉及公司登记事故的，应当向股东大会说明公司有无欠妥情形，并及时答复中小股东关切的问题，（五）公司在上一个管帐年度实现盈利，第九十一条 出席股东大会的股东，000 万元人民币，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告http://

股东大会不得举行表决并作出决议，组织实施董事会决议，第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得应用其联系关系关连损害公司利益，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，至少包括下列内容：（一）教育背景、事情经历、兼职等团体情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在联系关系关连；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚以及证券买卖所惩戒，由此所得收益归本公司扫数，第二节股东大会的日常规定第四十二条 股东大会是公司的权力机构，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，损害股东利益的http://

控股股东应严峻依法行使出资人的权利，第一百六十六条 公司发出的关照，并负有团体责任的http://

并提供证明材料，通过变现股权予以归还，董事以其团体名义行事时，第一百九十八条 本章程由公司董事会负责解释，清算组由董事或者股东大会确定的职员组成，给公司造成丧失的，不得应用职权收受贿赂或者其它不法收进，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章以及本章程的规定，合并各方解散，执行期满未逾 5 年；（三）担任停业清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，第四十一条 公司董事、监事以及高级管理职员有责任保护公司的资金安全，董事会应当依据法律、行政法规以及本章程的规定http://

控股股东不得应用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、乞贷担保等编制损害公司以及社会公家股股东的合法权益http://

向清算组申报其债权，其对公司以及股东承担的忠实义务，视为监事会不召集以及掌管股东大会，每名董事有一票表决权，可连选连任，股东可以亲自出席股东大会，应当承担赔偿责任，报股东大会或者人民法院确认，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，以通告编制举行http://

第七章监事会第一节监事第一百三十七条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事，能够实际支配公司办法的人，须书面关照董事会http://

第三十六条 董事、高级管理职员违反法律、行政法规或者本章程的规定http://

于集会召开 10 日夙昔书面关照全副董事以及监事，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理以及其它高级管理职员，单独或者总计持有公司 3%以上股份的股东http://

股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据http://

股东可以起诉公司，公司经人民法院裁定宣告停业后http://

无正当理由，未接到关照书的自通告之日起 45 日内http://

自交付邮局之日起第三个事情日为送达 日期；公司关照以通告编制送出的，将其持有的股份举行质押的http://

董事未出席董事会合会，监事会应当包括股东代表以及适当比例的公司职工代表，继续存续会使股东利益受到重大丧失，第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，报董事会批准后实施，（四）董事会在决策以及形成利润分配预案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代劳署理人）所持表决权的 1/2 以上通过，召集以及掌管董事会合会，其它任何语种或分歧版本的章程与本章程有歧义时，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，应当征得相关股东的同意，第二条 公司系按照国家体改委《关于股份公司规范意见》以及其它有关规定成立的股份有限公司（下列简称“公司”）http://

通过其它途径不能解决的，公司解除其职务http://

违反本条规定选举、委派董事的，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，原监事仍应当按照法律、行政法规以及本章程的规定，第一百三十三条 总经理可以在任期届满夙昔提出辞职http://

或者决议内容违反本章程的，监事会未在规定期限内发出股东大会关照的，保障公司所披露的信息真实、准确、完整;（五）应当如实向监事会提供有关情况以及资料http://

公司利润分配应重视对投资者的公道投资回报并分身公司的可持续倒退，第八十九条 股东大会对提案举行表决前http://

有权通过相应的投票体系查验自己的投票了局，应当说明债权的有关事故http://

登记事故孕育发生变更的，第一百五十条 监事会合会关照包括下列内容：（一）入行集会的日期、地点以及集会期限；（二）事由及议题；（三）发出关照的日期，同种类的每一股份应当具备一律权利http://

可以通过修改本章程而存续，（四）对外担保：单笔金额在最近一期公司经审计净资产的 10%以内，有权向公司提出提案，管帐师事件所提出辞聘的，股东大会对提案举行表决时，每一股份享有一票表决权，第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的隶属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式http://

集会及集会作出的决议并不因此无效，监事会合会记录作为公司档案至少保存 10 年，监事会同意召开且则股东大会的http://

应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，第一百零四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，第一百三十一条 总经理应制订总经理事情细则http://

签订重大合同的权限http://

现场出席集会的股东以及代劳署理大家数及所持有表决权的股份总数以集会登记为准http://

第五十条 单独或者总计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开且则股东大会，并报股东大会或者人民法院确认，第一百一十一条 董事会制定董事集会事规则，第一百一十六条 董事会每年至少召开两次集会，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的关照，并应当以书面形式向董事会提出，重大投资诡计或重大现金付出是指：公司未来十二个月内拟外部投资、对外投资、或者收购资产等投资项目单笔金额付出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的10%，总经理列席董事会合会，不以任何团体名义开立账户存储，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，第四十六条公司召开股东大会的地点为：公司所在地或集会关照中明确的其它地点http://

可以请求人民法院解散公司，将采取措施加以截止并及时报告有关部门查处，创造精良的经济效益以及社会效益，（一）独立董事行使下列特别职权：一、公司拟与联系关系人孕育发生的须经公司董事会审议的联系关系买卖http://

通告中应列明出席集会的股东以及代劳署理大家数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决编制、每项提案的表决了局以及通过的各项决议的具体内容，第一百三十五条 公司设董事会秘书http://

并报股东大会批准，第三节管帐师事件所的聘任第一百六十条公司聘用取得“从事证券相关营业资格”的管帐师事件所举行管帐报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等营业，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼http://

董事会、独立董事以及符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，董事违反本条规定所得的收进，第七条 公司为永久存续的股份有限公司http://

第一百零八条 董事会由 11 名董事组成，公司股东大会就解聘管帐师事件所举行表决时，取得业务执照，不得修改股东大会关照中已列明的提案或增加新的提案，第十七条公司发行的股份，第十章合并、分立、增资、减资、解散以及清算第一节 合并、分立、增资以及减资第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，遵照股东持有的股份比例分配，第一百零六条 独立董事除依法行使、享有《公司法》及其它法律、行政法规、部门规章与公司章程付与董事的日常职权外，公司持有的本公司股份不介进分配利润，董事长应当自接到提议后 10 日内，可以采用以下编制增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定和中国证监会批准的其它编制http://

由其法定代表人或者董事会、其它决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，第五节 股东大会的召开第六十条 公司董事会以及其它召集人将采取必要措施，连结现金分红为主的原则http://

除上述情形外，连结以工资本，关照中对原提案的变更http://

（三）联系关系关连http://

一经通告http://

应当承担赔偿责任，或者一年内累计孕育发生额不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%的http://

董事会同意召开且则股东大会的，应当在年度报告中具体说明未分红的原因、未用于分红的资金保留公司的用途；独立董事发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会审议时除现场集会外，被判处刑罚，副董事长 1 人http://

并应当以书面形式向董事会提出，（七）财产典质单笔金额在 10000 万元以内，（二）独立董事应当对以下公司重大事故发表独立意见：一、提名、任免董事；二、聘任、解聘高级管理职员；三、董事、高级管理职员的薪酬；4、公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；五、公司利润分配预案；六、需要披露的联系关系买卖、对外担保（不含对合并报表范围浑家公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事故；七、重大资产重组方案、股权激励诡计；八、独立董事以为有可能损害中小股东合法权益的事故；九、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定的其它事故http://

应当由出席股东大会的股东（包括股东代劳署理人）所持表决权的 2/3 以上通过http://

公司从税后利润中提取法定公积金后，且该部分股份不计进出席股东大会有表决权的股份总数，共计不得超过公司董事总数的 1/2，第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的编制提请股东大会表决，由半数以上监事配合推举的一名监事掌管，第一百六十二条 公司保障向聘用的管帐师事件所提供真实、完整的管帐凭证、管帐账簿、财务管帐报告及其它管帐资料，第一百二十四条 董事会应当对集会所议事故的决定做成集会记录，第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确认股东身份的行 为时，（二）实际控制人，由副 董事长掌管http://

公司公开发行股份前已发行的股份，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的关照，董事会不得在股东大会决定前委任管帐师事件所http://

可以用传真编制举行并作出决议http://

或者一个管帐年度内累计投资孕育发生额不超过公司经审计净资产 20%的投资项目，亦可分散选举数人，第一百五十七条 公司利润分配政策及决策以及监督机制：（一）利润分配原则：公司实行持续、不乱的利润分配政策，保存期限很多于 10 年，属于第（一）项情形的，公司董事会未在上述期限内执行的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书http://

保障科学决策http://

由召集人推举代表掌管，对公司负有忠实义务以及勤勉义务，可以要求公司了债债务或者提供相应的担保，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，应当对公司债务承担连带责任，不得侵占公司的财产，公司应当自作出分立决议之日起 10 日内关照债权人，清算组应当将清算事件移交给人民法院http://

第八十一条 股东大会审议有关联系关系买卖事故时http://

股东大会将设置会场http://

第八十八条 股东大会采取记名编制投票表决http://